Санкции приурочены ко Дню прав человека и Международному дню борьбы с коррупцией

ВАШИНГТОН – Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в знак признания Международного дня борьбы с коррупцией и Дня прав человека вводит санкции против более чем 40 физических и юридических лиц, связанных с коррупцией или нарушением прав человека в девяти странах,- сообщается на сайте Казначейства США, 9.12.2022

В течение 2022 года Казначейство  США предприняло многочисленные действия по содействию привлечению к ответственности нарушителей прав человека и коррумпированных субъектов по всему миру, включая санкции в отношении десятков физических и юридических лиц, в том числе на Западных Балканах, в Беларуси, Либерии, Гватемале, Российской Федерации, Бирме и Иране.

Казначейство США  использовало различные инструменты и полномочия, в том числе Исполнительный указ (АУ) 13818, который основывается на Глобальном законе Магнитского о подотчетности в области прав человека, чтобы продемонстрировать сосредоточенность правительства США на поощрении уважения прав человека и противодействии коррупции.

«Коррумпированные субъекты и нарушители прав человека полагаются на недостатки в международной финансовой системе для осуществления своей деятельности», – сказал заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон. 

«За последний год Казначейство сделало борьбу с коррупцией и серьезными нарушениями прав человека главным приоритетом, в том числе путем использования финансовых санкций и устранения уязвимостей в американских и международных финансовых системах. Разоблачая вопиющее поведение этих субъектов, мы можем помочь нарушить их деятельность, демонтировать их сети и лишить их ресурсов».

Соединенные Штаты привержены принятию мер, соответствующих их ценностям, и признают, что уважение прав человека является необходимым условием глобального мира, безопасности и процветания. 

Сегодня OFAC также включило в санкционный список двух лиц и сети организаций, которые они контролируют в связи с серьезными нарушениями прав человека на борту рыболовных судов в отдаленных водах.

Сегодняшние действия также являются ключевым компонентом усилий администрации Байдена-Харрис по реализации первой в истории Стратегии США по противодействию коррупции, выпущенной в декабре 2021 года. 

Казначейство США усердно работает над осуществлением других элементов стратегии, включая усилия по пресечению незаконного финансирования, связанного с коррупцией.

Например, в рамках текущей работы Казначейства по реализации Закона о корпоративной прозрачности Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) выпустила в сентябре 2022 года окончательное правило о требованиях к отчетности о бенефициарных владельцах, которое поможет остановить коррумпированных субъектов и других преступников от использования анонимных подставных компаний для сокрытия своих незаконно полученных доходов. 

Кроме того, Казначейство работает над повышением прозрачности сектора недвижимости, а также над укреплением глобальных усилий по борьбе с коррупцией в Целевой группе по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ФАТФ) и других органах, в поддержку Стратегии. 

Благодаря этим и другим усилиям Министерство финансов сосредоточено на устранении уязвимостей в американских и международных финансовых системах, которые коррумпированные используют для отмывания своих незаконных доходов.

ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, СВЯЗАННЫЕ С КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ (КНДР)

Сегодня OFAC вносит в перечень Министерство государственной безопасности КНДР Главное пограничное бюро (англ. DPRK’s Ministry of State Security Border Guard General Bureau (BGGB), которое отвечает за безопасность на границах КНДР с Китаем и Россией.

По сообщениям, люди в КНДР подвергаются принудительному труду, пыткам и другим нарушениям прав человека и злоупотреблениям со стороны правительства.

Из-за тяжелого положения десятки тысяч северокорейцев бежали из страны за последние два десятилетия.

Поездка за пределы КНДР особенно опасна из-за попыток органов государственной безопасности, включая БГБГ, помешать побегу с помощью жесткого пограничного контроля, включая мины и приказы “стрелять на поражение”, которые привели к гибели многих северокорейцев.

В соответствии с указом № 13687 БГБГ является агентством, орудием или контролируемой организацией правительства Северной Кореи или Рабочей партии Кореи.

Граждане КНДР также часто вынуждены работать в зарубежных странах для получения иностранной валюты, которая используется для поддержки программ КНДР по созданию оружия массового уничтожения (ОМУ) и баллистических ракет.

Резолюция Совета Безопасности ООН 2397, принятая 22 декабря 2017 года, требует от государств-членов ООН репатриировать граждан КНДР, получающих доход в их юрисдикции, к 22 декабря 2019 года, с учетом ограниченных исключений.

Иностранные организации, участвующие в использовании рабочей силы КНДР, способствуют тому, что эти работники продолжают подвергаться плохому обращению, которое включает постоянное наблюдение, принуждение к длительной работе и конфискацию режимом значительной части их заработной платы.

Управляемая правительством КНДР анимационная студия SEK Studio (SEK), которая ранее была включена в перечень 10 декабря 2021 года в соответствии с президентским указом 13722, была привлечена иностранными компаниями в качестве субподрядчика для предоставления дешевой рабочей силы и использовала своих аниматоров, находящихся в ДРРК и КНР, для выполнения этих контрактов. SEK также обходила санкции, направленные против правительства КНДР, используя подставные компании.

Ким Мён Чхоль является представителем SEK в Париже и содействовал платежным операциям для SEK в 2022 году, включая сбор неоплаченных платежей по контрактам между европейскими компаниями и SEK. Everlasting Empire Limited, Tian Fang (Hong Kong) Holdings Limited, Yancheng Three Line One Point Animation Co., Ltd., Quanzhou Yiyangjin Import and Export Trade Co., Ltd. и Fujian Nanan Import and Export Corporation содействовали финансовым операциям от имени SEK. Kim Myong Chol, Everlasting Empire Limited, Tian Fang (Hong Kong) Holdings Limited, Yancheng Three Line One Point Animation Co., Ltd., Quanzhou Yiyangjin Import and Export Trade Co., Ltd. и Fujian Nanan Import and Export Corporation включены в санкционный список в соответствии с Административным указом 13722 за то, что они действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Шек.

Дипак Джадхав является директором Funsaga Pte Ltd. в Индии и заключил контракт с SEK на производство анимационного проекта, предоставляя платежи Quanzhou Yiyangjin Import and Export Trade Co., Ltd. и Yancheng Three Line One Point Animation Co., Ltd. Представитель SEK указал, что Дипак Джадхав отправил более 15 000 долларов в Quanzhou Yiyangjin Import and Export Trade Co., Ltd. и Funsaga Pte. Ltd. отправила более 50 000 долларов в SEK, причем часть средств была переведена в Tian Fang (Hong Kong) Holdings Ltd. Kinoatis LLC отправила более 100 000 долларов Fujian Nanan Import and Export Corporation, которая выступала в качестве филиала SEK, для оплаты анимационного проекта. Deepak Jadhav, Funsaga Pte Ltd. и Kinoatis LLC включены в санкционный список в соответствии с Административным указом 13722 за материальную помощь, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки или товаров или услуг SEK.

КОРРУПЦИЯ В САЛЬВАДОРЕ

Конан Тонатиу Кастро Рамирес (Castro Ramirez), во время своего пребывания на посту президентского юридического секретаря, препятствовал расследованию незаконного присвоения государственных средств во время реакции правительства на пандемию и использовал свою должность для личной финансовой выгоды.

Оскар Роландо Кастро (Castro), министр труда, занимался коррупцией и незаконно присваивал государственные средства для своей личной выгоды. Будучи министром, Роландо использовал свое положение, чтобы влиять на профсоюзы, чтобы они соответствовали политическим интересам Министерства труда, и участвовать в деятельности, которая приносила пользу ему и его политическим союзникам, чтобы получить ускоренную обработку их полномочий. Некоторые из тех, кто согласился, получили дополнительные преимущества, такие как благоприятный доступ для международных поездок, в то время как некоторые из тех, кто отказался присоединиться к Кастро, столкнулись с преследованием, возмездием и задержкой сертификации профсоюза.

OFAC включает Кастро Рамиреса и Кастро в перечень в соответствии с указом 13818 за то, что они являются иностранными лицами, которые являются действующими или бывшими государственными чиновниками или лицами, действующими от имени или по поручению таких чиновников, которые несут ответственность за коррупцию, соучаствуют в ней или прямо или косвенно участвовали в ней, включая незаконное присвоение государственных активов, экспроприацию частных активов для получения личной выгоды, коррупцию, связанную с государственными контрактами или добычей природных ресурсов, или взяточничество.

КОРРУПЦИЯ В ГВАТЕМАЛЕ

Аллан Эстуардо Родригес Рейес (Rodriguez) использовал свои полномочия в качестве президента Конгресса для присуждения строительных грантов в обмен на финансовые откаты. Родригес использовал свое политическое влияние для заключения сделок в обмен на взятки и содействовал взяткам другим, в том числе, например, якобы предлагая взятки за голоса по законопроекту о чрезвычайном положении во время заседания Конгресса.

Хорхе Эстуардо Варгас Моралес (Vargas) – гватемальский конгрессмен и один из нескольких лиц, находящихся на вершине сети, предназначенной для контроля контрактов и операций в государственных портах для личной выгоды. Он контролирует выполнение проекта после заключения контрактов и выплачивает процент членам совета директоров, которые голосуют «за». Кроме того, Варгас контролирует занятость в порту через свое влияние в портовых профсоюзах и использует эти профсоюзы для получения политических рычагов. Он поддерживает лояльность, платя взятки в обмен на профсоюзы, создающие блокады и забастовки для достижения политических целей.

Луис Альфонсо Чанг Наварро (Чанг) был министром энергетики и шахт с 2016 по 2020 год; Кроме того, будучи министром энергетики и горнорудной промышленности, Чанг был главой правления Национального института электрификации Гватемалы (INDE) и использовал свое положение для обеспечения откатов. Он вымогал взятки и другие услуги в обмен на то, чтобы не отзывать лицензию на добычу нефти. Modus operandi Чанга состоял в том, чтобы использовать свое положение министра, чтобы «создать проблемы» для бизнеса, а затем предложить решение в обмен на взятки и другие незаконные услуги.

OFAC включает в санкционный список Родригеса, Чанга и Варгаса в соответствии с Административным указом 13818 за то, что они являются иностранными лицами, которые являются нынешними или бывшими государственными должностными лицами, или лицами, действующими от имени или от имени такого должностного лица, которые несут ответственность или являются соучастниками или прямо или косвенно причастны к коррупции, включая незаконное присвоение государственных активов, экспроприацию частных активов для личной выгоды, коррупция, связанная с государственными контрактами или добычей природных ресурсов, или взяточничеством.

СЕРЬЕЗНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ГВИНЕЕ

OFAC включает в список Альфа Конде (Conde), бывшего президента Гвинеи, который был свергнут в результате государственного переворота в сентябре 2021 года. Под его председательством силы безопасности участвовали в насилии против сторонников оппозиции Конде, что привело к конституционному референдуму в марте 2020 года, который позволил Конде баллотироваться на третий срок. Насилие в отношении оппозиционеров продолжалось до и после президентских выборов в Гвинее в октябре 2020 года.

В начале 2020 года Конде приказал министрам создать полицейское подразделение для реагирования на протестующих против Конде, с применением насилия в случае необходимости. В сообщениях указывается, что в 2020 году правительство произвольно арестовывало и задерживало оппозиционеров. Во время президентских выборов в Гвинее в октябре 2020 года силы безопасности применили чрезмерную силу для разгона сторонников оппозиции. Среди других инцидентов, силы безопасности, как сообщается, выпустили боевые пули в толпу, которая собралась, чтобы отпраздновать объявление о победе оппозиции Конде, и застрелили двух несовершеннолетних, убив одного, и выстрелили другому в спину, когда он убегал. После выборов в октябре 2020 года силы безопасности, как сообщается, убили более десятка человек, в том числе лиц, убитых с близкого расстояния, которые не представляли непосредственной опасности для сил безопасности.

Конде включен в санкционный список в соответствии с Административным указом 13818 за то, что он является иностранцем, который является или был лидером или должностным лицом организации, включая любой государственный орган, который участвовал или члены которого участвовали в серьезных нарушениях прав человека, связанных с его пребыванием в должности.

СЕРЬЕЗНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ИРАНЕ

В Иране прошли массовые протесты по всей стране после смерти в заключении Махсы Амини, которая была арестована полицией нравственности Ирана в середине сентября 2022 года за якобы неправильное ношение хиджаба. Иранские силы безопасности ответили на протесты насилием, по сообщениям, убив сотни людей, включая детей, и арестовав тысячи.

С сентября Казначейство ввело пять пакетов санкций, направленных против полиции морали, ряда иранских должностных лиц органов безопасности и правительства, причастных к применению насилия против иранских протестующих, сотрудников тюрем, причастных к задержанию протестующих, сотрудников иранских СМИ, связанных с трансляцией принудительных признаний, связанных с протестами, и должностных лиц, ответственных за закрытие иранского интернета для подавления свободы слова в сети.

Сегодняшняя акция направлена против Али Акбара Джавидана (Джавидана), командующего Правоохранительными силами Исламской Республики Иран (LEF) в иранской провинции Керманшах, который имеет прямой надзор за силами, которые убили протестующих, включая детей и стариков. LEF был включен в санкционный список в 2011 году в соответствии с Административным указом 13553, иранским органом по правам человека, за ответственность или соучастие в серьезных нарушениях прав человека в Иране после спорных президентских выборов в июне 2009 года. В последние годы LEF неоднократно применял чрезмерную силу в ответ на протесты в Иране, в результате чего погибли сотни безоружных протестующих. Джавидан сделал публичные заявления, оправдывающие реакцию полиции на продолжающиеся протесты, в то же время высоко оценивая силы LEF за их подавление. Джавидан также публично пообещал наказать так называемые моральные преступления, в том числе предполагаемое ненадлежащее ношение хиджаба, во время облавы на 1700 человек в июле 2022 года.

Джавидан включен в перечень в соответствии с Административным указом 13818 за то, что он является иностранцем, который является или был лидером или должностным лицом организации, включая любое государственное учреждение, которое участвовало или члены которого участвовали в серьезных нарушениях прав человека, связанных с его пребыванием в должности.

Ибрагим Кучакзаи (Kouchakzaei) служил командиром LEF в Чабахаре, в иранской провинции Систан и Белуджистан. Кучакзаи является предполагаемым исполнителем изнасилования 15-летней девочки в середине сентября 2022 года. Согласно сообщениям, инцидент, который произошел вскоре после смерти Махсы Амини, вызвал крупные протесты по всей провинции в конце сентября, что привело к яростной реакции со стороны сил безопасности и убийству более 60 человек.

Кучакзаи включен в санкционный список в соответствии с Административным указом 13553 за то, что он действовал или намеревался действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, ИРАНСКОГО LEF.

OFAC также вносит в список Аллаха Карама Азизи (Азизи), смотрителя печально известной иранской тюрьмы Реджаи Шахр. Тюрьма Реджаи Шахр, как известно, содержит политических заключенных и тех, кто протестует против режима. Заключенные там подверглись серьезному физическому насилию со стороны охранников тюрьмы. Азизи лично отдавал приказы об этих злоупотреблениях; Под руководством Азизи тюрьма Резаи Шахр остается местом, изобилующим жестоким обращением, где заключенные страдают от физического насилия и медицинского пренебрежения.

Азизи включен в санкционный список в соответствии с Административным указом 13818 как иностранное лицо, которое является или было лидером или должностным лицом организации, включая любое государственное учреждение, которое участвовало или члены которого участвовали в серьезных нарушениях прав человека, связанных с его пребыванием в должности.

КОРРУПЦИЯ В МАЛИ

Карим Кейта (Кейта) является сыном бывшего президента Мали Ибрагима Бубакара Кейты и бывшего председателя Комиссии по безопасности и обороне Национального собрания Мали. Кейта курировал расходы Мали на оборону с февраля 2014 года по август 2020 года, когда военные свергли его отца. Кейта якобы использовал свое положение для получения взяток, переуступки контрактов аффилированным лицам, которые впоследствии платили ему откаты, и хищения государственных средств, переплачивая по контрактам на материальные средства. Через отца Кейта якобы организовал отстранение от занимаемых должностей чиновников, которые не поддерживали его коррупцию. Кейта также якобы организовывал взятки, чтобы поддержать переизбрание своего отца. После того, как его отец был свергнут, Кейта бежал в Кот-д’Ивуар, где он является генеральным директором Konijane Strategic Marketing..

OFAC включает Кейту в соответствии с Административным указом 13818 за то, что он является иностранным лицом, которое является нынешним или бывшим государственным должностным лицом, или лицом, действующим от имени или от имени такого должностного лица, которое несет ответственность или является соучастником или прямо или косвенно участвовало в коррупции, включая незаконное присвоение государственных активов, экспроприацию частных активов для личной выгоды, коррупция, связанная с государственными контрактами или добычей природных ресурсов, или взяточничеством. OFAC также определяет базирующуюся в Кот-д’Ивуаре компанию Konijane Strategic Marketing за то, что она принадлежит или контролируется Keita.

Кроме того, Кейта также предположительно организовал похищение, пытки и очевидное убийство Бирамы Туре (Туре), репортера, который расследовал причастность Кейты к коррупции. Многочисленные свидетели утверждают, что видели Туре в тюрьме, управляемой разведывательной службой Мали, с явными признаками жестоких пыток. По крайней мере, один свидетель утверждал, что видел, как безжизненное тело Туре было извлечено из тюрьмы в присутствии Кейты. Кейта якобы оказывал давление на адвоката, чтобы он не занимался делом Туре, в то время как другой свидетель утверждал, что Туре сказал ему в тюрьме, что Туре был арестован по приказу Кейты.

СЕРЬЕЗНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА ФИЛИППИНАХ

На протяжении более десяти лет Аполлон Карреон Киболой (Quiboloy) занимался серьезными нарушениями прав человека, включая систематические и повсеместные изнасилования девочек в возрасте 11 лет, а также другие виды физического насилия. В 1985 году Киболой основал церковь «Царство Иисуса Христа, имя выше каждого имени» (KOJC) на Филиппинах. В 2021 году в федеральном обвинительном заключении утверждалось, что Киболой был вовлечен в сексуальную торговлю «пасторалами» — молодыми женщинами в KOJC, отобранными для работы в качестве личных помощников Quiboloy. Пасторам было предписано «ночное дежурство», которое требовало от них полового акта с Киболоем по определенному графику. Киболой держал пасторалей в разных странах, включая Филиппины и Соединенные Штаты.

Киболой использовал свою роль в KOJC, чтобы насиловать своих жертв и подвергать их другому физическому насилию, описывая эти действия как жертвы, требуемые Библией и Богом для спасения жертв. Пастырям, которые были в основном несовершеннолетними, когда первоначально подвергались насилию со стороны Киболоя, он сказал «принести свое тело в качестве живой жертвы». Одна женщина сообщила, что она потеряла счет количеству раз, когда ее заставляли заниматься сексом с Киболоем, так как это было по крайней мере один раз в неделю, даже когда она была несовершеннолетней и в каждой стране, в которую они путешествовали. Другая женщина сообщила, что ее заставляли выполнять ночные дежурства не менее 1000 раз.

Киболой также подвергал пасторов и других членов КОЙК другим формам физического насилия. Сообщения указывают на то, что Киболой лично избивал жертв и знал, куда их ударить, чтобы не было видимых синяков. Пасторы и члены KOJC, которые разозлили Киболоя, время от времени отправлялись в «Верхнюю шестерку», обнесенную стеной территорию, используемую исключительно для наказания.

Киболой включен в санкционный список в соответствии с Административным указом 13818 как иностранное лицо, которое несет ответственность или соучастие или прямо или косвенно участвовало в серьезных нарушениях прав человека. Как отмечалось выше, Киболою было предъявлено обвинение в ноябре 2021 года. Киболой в настоящее время находится в розыске ФБР.

НАРУШЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

В течение многих лет правительство Российской Федерации занималось антидемократическим поведением и нарушениями прав человека.

В течение нескольких месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину российские войска и их доверенные лица начали инициировать процесс, известный как «фильтрация», в результате которого гражданские лица Украины подвергаются допросам и обыскам и вынуждены передавать личные данные, номинально для установления любых связей с украинскими военными или правительством. 

Имеются также утверждения о депортациях, исчезновениях и пытках в связи с фильтрацией, а районы, прилегающие к территории одного фильтрационного центра, характеризуются характеристиками массовых захоронений.

Сегодня OFAC ввело санкции против четырех лиц, которые принимали непосредственное участие в операциях по фильтрации в России.

Должностные лица Администрации Президента Российской Федерации Олег Юрьевич Нестеров (Нестеров) и Евгений Радионович Ким (Ким) принимали непосредственное участие в планировании и реализации фильтрационных пунктов в оккупированной Россией Украине. 

Например, Нестеров и Ким курировали фильтрацию чиновников городских властей и других гражданских лиц из Мариуполя, Украина, в том числе через фильтрационный центр в Манхуше, Украина. Свидетели сообщают о нехватке продовольствия, переполненных камерах и избиениях в фильтрационном центре Манхуш. 

Один свидетель подслушал, как российские солдаты обсуждали расстрел людей, которые прошли фильтрацию в Манхуше.

Нестеров также помог скоординировать фиктивный «референдум о присоединении», проведенный в Запорожской области Украины в конце сентября 2022 года.

Гражданка Российской Федерации Марина Константиновна Середа (Середа) работала с так называемой Донецкой Народной Республикой (ДНР) министерством внутренних дел для управления фильтрационными пунктами в оккупированной Россией Донецкой области, Украина.

Алексей Валентинович Муратов (Муратов), чиновник так называемой ДНР, координировал работу фильтрационного пункта с так называемым лидером ДНР Денисом Пушилиным. 

В частности, Муратов возглавил закупку необходимого оборудования и технологий для поддержки фильтрационных пунктов в оккупированной Россией Донецкой области, Украина. 

Муратов был ранее включен в санкционный список 20 июня 2017 года в соответствии с Административным указом (АУ) 13660 за то, что он несет ответственность или соучастие или участвует, прямо или косвенно, в действиях или политике, которые угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины, и действовал или намеревался действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, ДНР.

Нестеров, Ким, Середа и Муратов были включены в санкционный список сегодня в соответствии с Административным указом 14024 за то, что они несут ответственность или соучастие в деятельности, подрывающей мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность Соединенных Штатов, их союзников или их партнеров, или прямо или косвенно участвовали или пытались участвовать в деятельности, которая подрывает мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность Соединенных Штатов, их союзников или их партнеров, для или от имени или в интересах, прямо или косвенно, Правительство Российской Федерации.

Государственный департамент также ввел санкции против граждан Российской Федерации Очур-Суге Теримовича Монгуша и Людмилы Николаевны Зайцевой, которые, как сообщается, были причастны к нарушениям прав человека в отношении гражданских лиц в Украине. По имеющимся данным, Монгуш занимался пытками, в то время как Зайцева была причастна к похищению и принудительному переселению детей из Украины.

OFAC также ввело санкции против Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ЦИК России) вместе с ее 15 членами. В сентябре 2022 года ЦИК России помогал контролировать и контролировать фиктивные референдумы, проведенные в районах контролируемой Россией Украины, которые изобиловали инцидентами явного принуждения избирателей и запугивания.

Кроме того, ЦИК России проводит и контролирует федеральные и местные выборы в России, включая референдумы.

 В течение многих лет ЦИК России рекламировал как чистые и прозрачные выборы в России, которые были пронизаны нарушениями и заслуживающими доверия обвинениями в том, что Кремль тщательно управлял результатами.

ЦИК России включена в санкционный список в соответствии с АУ 14024 как политическое подразделение, агентство или инструмент Правительства Российской Федерации.

15 членов ЦИК России, которые попали под санкции:

• Председатель Памфилова Элла Александровна (Памфилова))
• Заместитель председателя Булаев Николай Иванович (Булаев))
• Секретарь Бударина Наталья Алексеевна
• Павел Викторович Андреев
• Игорь Борисович Борисов
• Борис Сафарович Эбзеев
• Эльмира Абдулбариевна Хаймурзина
• Евгений Иванович Колюшин
• Александр Борисович Курдюмов
• Николай Владимирович Левичев (Левичев))
• Антон Игоревич Лопатин
• Людмила Леонидовна Маркина
• Константин Сергеевич Мазуравский
• Евгений Александрович Шевченко
• Андрей Юрьевич Шутов

Все 15 членов ЦИК России были включены в санкционный список в соответствии с Административным указом 14024 за то, что они были или были руководителем, должностным лицом, старшим должностным лицом или членом совета директоров Правительства Российской Федерации. Памфилова и Левичев ранее попадали под санкции Канады, Европейского союза (ЕС), Швейцарии и Великобритании (Великобритания). Булаев ранее попадал под санкции ЕС, Швейцарии и Великобритании.

СЕРЬЕЗНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ТИБЕТСКОМ АВТОНОМНОМ РАЙОНЕ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

OFAC выявляет двух лиц, причастных к серьезным нарушениям прав человека в Тибетском автономном районе (ТАР) Китайской Народной Республики (КНР). 

На протяжении десятилетий КНР нацеливалась на тибетцев в рамках программ «социальной стабильности». 

Тибетцы подвергаются серьезным нарушениям прав человека в ТАР, включая произвольные задержания, внесудебные казни и физическое насилие, в рамках усилий КНР по жесткому ограничению религиозных свобод.

У Инцзе (Wu) был секретарем партии TAR в период с 2016 по 2021 год. 

В течение этого периода времени Ву поручил правительственным чиновникам участвовать в «политике стабильности». Осуществление этой политики стабильности сопряжено с серьезными нарушениями прав человека, включая внесудебные казни, физическое насилие, произвольные аресты и массовые задержания в ТДО. Дополнительные злоупотребления во время пребывания Ву в должности включают принудительную стерилизацию, принудительные аборты, ограничения религиозных и политических свобод и пытки заключенных.

Ву включен в санкционный список в соответствии с Административным указом 13818 за то, что он является иностранцем, которое несет ответственность или соучастником или прямо или косвенно участвует в серьезных нарушениях прав человека.

Чжан Хунбо (Zhang) является директором Тибетского бюро общественной безопасности (TPSB) с 2018 года по крайней мере до ноября 2022 года. Чжан работал над продвижением целей и политики КНР в ТАР в качестве «начальника полиции Тибета». Во время пребывания Чжана в должности TPSB занимался серьезными нарушениями прав человека, в том числе в центрах содержания под стражей, управляемых TPSB, которые были вовлечены в пытки, физическое насилие и убийства заключенных, в том числе арестованных по религиозным и политическим мотивам. Дополнительные нарушения, совершаемые силами безопасности в Тибете, включают произвольные аресты, преследование религиозных и политических свобод и массовые задержания в ТАР.

Чжан включен в санкционный список в соответствии с Административным указом 13818 за то, что он является иностранцем, который является или был лидером или должностным лицом TPSB, организации, которая занималась или члены которой участвовали в серьезных нарушениях прав человека, связанных с его пребыванием в должности.

Назначение Чжана дополняется объявлением Государственного департамента США о его назначении с соответствующими визовыми ограничениями в соответствии с разделом 7031 (c) Закона об ассигнованиях Государственного департамента, иностранных операций и связанных с ними программ за его участие в грубом нарушении прав человека. В соответствии с разделом 7031(c) Чжан и его ближайшие родственники не имеют права на въезд в Соединенные Штаты.

ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ

В результате сегодняшних действий все имущество и интересы в имуществе указанных выше лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем граждан США, блокируются и должны быть сообщены в OFAC. 

Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат на 50 процентов или более одному или нескольким заблокированным лицам, индивидуально или в совокупности .

Если это не санкционировано общей или специальной лицензией, выданной OFAC, или освобождено, правила OFAC обычно запрещают все транзакции лиц США или в пределах (или транзита) Соединенных Штатов, которые связаны с любой собственностью или интересами в собственности обозначенных или иным образом заблокированных лиц.

Запреты включают в себя внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любым назначенным лицом или в его интересах, или получение любого вклада или предоставления средств, товаров или услуг от любого такого лица.

Полномочия и целостность санкций OFAC проистекают не только из способности OFAC назначать и добавлять лиц в Список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц Министерства финансов (SDN List), но и из его готовности исключить лиц из списка SDN в соответствии с законом. 

Конечная цель санкций состоит не в том, чтобы наказать, а в том, чтобы добиться позитивных изменений в поведении. 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ЗАКОН МАГНИТСКОГО

Основываясь на Глобальном законе Магнитского об ответственности за права человека, 20 декабря 2017 года был издан Административный указ 13818 в знак признания того, что распространенность нарушений прав человека и коррупции, которые имеют свой источник, полностью или в значительной степени, за пределами Соединенных Штатов, достигла таких масштабов и серьезности, что угрожает стабильности международных политических и экономических систем. 

Нарушения прав человека и коррупция подрывают ценности, которые составляют важнейшую основу стабильных, безопасных и функционирующих обществ; оказывают разрушительное воздействие на отдельных лиц; ослабить демократические институты; ослабить верховенство права; увековечивать насильственные конфликты; содействовать деятельности опасных лиц; и подрывать экономические рынки. Соединенные Штаты стремятся навязать ощутимые и значительные последствия тем, кто совершает серьезные нарушения прав человека или участвует в коррупции, а также защитить финансовую систему Соединенных Штатов от злоупотреблений со стороны этих же лиц.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря с тех пор, как Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции (UNCAC) 31 октября 2003 года, чтобы повысить осведомленность общественности о важности антикоррупционных инициатив в борьбе с коррупцией и предотвращении ее подрыва демократических институтов, подрыва стабильности правительства и замедления экономического развития. Сегодняшние действия Казначейства являются частью общегосударственных усилий, включая проведение в этом году Международной конференции по борьбе с коррупцией, посвященной этим событиям.

ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

День прав человека отмечается ежегодно 10 декабря, в день принятия Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций Всеобщей декларации прав человека в 1948 году. В этой декларации перечисляются права человека и основные свободы, включая свободу выражения мнений, религии или убеждений, ассоциаций и мирных собраний, а также право быть свободным от произвольного вмешательства в частную жизнь.

Источник: Казначейство США , 9 декабря 2022 г