Самый важный ресурс, которым Тегеран может поделиться с Москвой, – это опыт обхода западных санкций. По сообщениям, клерикальный режим Ирана ведет переговоры с Кремлем о совместной работе, чтобы обойти ограничения, с которыми сталкиваются оба государства.

Если США и их союзники хотят ограничить такое сотрудничество, им следует учиться на ошибках, которые они совершали, применяя санкции, чтобы предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия.

Методы обхода санкций Ирана изощренны и масштабны. В прошлом месяце WSJ сообщила, что Тегеран разработал “подпольную банковскую и финансовую систему для ведения ежегодной торговли на десятки миллиардов долларов, запрещенной санкциями под руководством США”.

Тегеран может научить Москву, как воспроизвести эту незаконную финансовую архитектуру, или же клерикальный режим может выступать в качестве посредника Кремля, получая долю от тайной торговли от имени России.

Сочетание российского и иранского опыта в области незаконной финансовой деятельности может привести к созданию самой сложной и обширной в мире сети обхода санкций.

Если западные санкции потеряют свою силу, давление на Москву с целью заставить ее прекратить вторжение в Украину и другие угрозы ослабнет.

Первый урок в отношениях с Ираном заключается в том, что ключевые финансовые институты государства, такие как Центральный банк Ирана (ЦБИ), играют ведущую роль в управлении незаконной деятельностью, включая перевод средств ХАМАС, “Хезболле” и другим террористическим организациям.

В свою бытность госсекретарем, Кондолиза Райс назвала Иран “центральным банком терроризма”.

В рамках ядерных переговоров, проходящих в Вене, администрация Байдена, вероятно, согласится снять санкции с ЦБИ и других организаций, поддерживающих терроризм, если Тегеран примет некоторые временные ограничения по своей ядерной программе. Если США согласятся на эти условия, это будет противоречить обязательствам госсекретаря Энтони Блинкена перед Конгрессом сохранить против Ирана санкции по борьбе с терроризмом и подорвет его усилия по привлечению России к ответственности в Украине.

ЦБИ уже получал один “билет на свободу” в рамках ядерной сделки с Ираном в 2015 году. Его незаконная деятельность продолжалась, но администрация Обамы не привлекла его к ответственности, чтобы Тегеран не вышел из ядерного пакта. Однако, в сентябре 2019 года администрация Трампа включила Центральный банк Ирана в список особо опасных глобальных террористов в соответствии с исполнительным указом 13224 за предоставление “миллиардов долларов Корпусу стражей исламской революции… … его Силам “Кудс”… и его террористической марионетке Хезболле”.

Если администрация Байдена хочет снять санкции с ЦБИ, то сначала она должна доказать, что банк прекратил финансирование террористов и не управляет усилиями Ирана по обходу санкций.

Второй урок для работы с Ираном заключается в том, что финансирование терроризма со стороны ЦБИ не было замкнутым; оно заразило всю финансовую систему страны. В 2007 году Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, известное как FinCEN, предупредило американские банки о связях иранской финансовой системы с террористической деятельностью и её распространением.

В ноябре 2011 года в соответствии с разделом 311 Патриотического акта США FinCEN внес Иран в список юрисдикций, представляющих наибольшую опасность в связи с отмыванием денег. По сути, FinCEN предупредил, что угроза незаконного финансирования проникла во всю экономику Ирана, поэтому иностранным банкам, ведущим бизнес в этой стране, следует принять меры предосторожности. Рекомендации не имели обязательной силы, однако крупные международные банки ему последовали.

Пока ядерная сделка 2015 года оставалась в силе, администрация Обамы медлила с окончательным утверждением раздела 311 FinCEN, что сделало бы его обязательным для исполнения. Непредвиденным следствием ядерной сделки стала защита незаконных финансовых сетей Ирана, чтобы требование подотчетности не привело к выходу Тегерана из сделки.

В 2019 году, более чем через год после выхода администрации Трампа из ядерной сделки, FinCEN выпустил новое доказательное заключение и окончательное правило, которые объявили Иран юрисдикцией, вызывающей первостепенную обеспокоенность в связи с отмыванием денег, и наложили обязательные ограничения на американские банки.

Третий урок, полученный от работы с Ираном, заключается в том, что США должны бороться с российской (или российско-иранской) незаконной финансовой практикой через Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF / ФАТФ). FATF – межправительственный орган, состоящий из 39 членов, который устанавливает международные финансовые стандарты. В 2007 году FATF назвала Иран угрозой для мировой финансовой системы, отметив отсутствие у него механизмов “борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма”.

В 2008 году группа рекомендовала своим членам проявлять повышенную должную осмотрительность при работе с иранскими финансовыми учреждениями, включив Иран в свой “серый список”. Иран не смог устранить свои недостатки, и в следующем году ФАТФ перевела страну в “черный список”. Если юрисдикция попадает в “черный список”, другие юрисдикции обязаны принять меры должной осмотрительности для защиты своих банков от риска для международной финансовой системы, который представляет юрисдикция, попавшая в “черный список”. 

Ядерная сделка 2015 года дала Тегерану еще одну отсрочку. Администрация Обамы поддержала соглашение, которое приостанавливало действие контрмер ФАТФ против Ирана на два года, в течение которых Тегеран должен был устранить недостатки в соответствии со стандартами ФАТФ. Иран так и не предпринял добросовестных усилий для решения проблем, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, и членам ФАТФ потребовалось время до 2020 года, чтобы согласиться вновь ввести контрмеры. Урок для Вашингтона заключается в том, что он никогда не должен проявлять снисхождение, надеясь, что государства-изгои когда-то исправятся.

Урок для Вашингтона заключается в том, что он никогда не должен проявлять снисхождение, надеясь, что государства-изгои когда-то исправятся.

Вместо того чтобы извлечь уроки из прошлого, администрация Байдена намерена его повторить. Заявляя о своем намерении сделать Россию изгоем, администрация, как сообщается, также рассчитывает на то, что Москва сможет убедить Тегеран заключить пересмотренное ядерное соглашение. Россия станет гарантом сделки и будет отвечать за изъятие у Ирана запасов обогащенного урана, необходимого ему для создания ядерной бомбы. Для Ирана условия предлагаемой сделки более выгодны, чем первоначальная. Теперь добавился риск того, что Вашингтон бросит Москве финансовый спасательный круг, чтобы обеспечить дальнейшее продвижение сделки.

Учитывая позицию администрации, Конгресс должен вмешаться законодательно, чтобы защитить американскую и международную финансовые системы. Новое законодательство может потребовать от президента ежегодно подтверждать, что ЦБИ или другие иранские финансовые институты не вовлечены в незаконную и обманную финансовую практику, включая финансирование терроризма или содействие российским усилиям по обходу западных санкций, и ввести санкции, если это подтвердится.

Пока действовала ядерная сделка 2015 года, Вашингтон не решался противостоять Тегерану в его провокациях – от финансирования терроризма до нападения на американские войска и союзников и препятствования работе ядерных инспекторов. Теперь Владимир Путин и Али Хаменеи ждут, даст ли им пересмотренная ядерная сделка лицензию на содействие уклонению от российских санкций и финансированию иранского терроризма.

5 апреля, 2022 г.

Авторы: Марк Дубовиц и Мэтью Цвейг

Г-н Дубовиц – исполнительный директор Фонда защиты демократий (FDD).

Г-н Цвейг, старший научный сотрудник FDD, занимал руководящие должности в Государственном департаменте и Комитете по иностранным делам Палаты представителей.

Источник: The Wall Street Journal

Читайте iskova.news в соцсетях:

Telegram:   https://t.me/iskova_news

Twitter:  @IskovaNews

Last Updated on 06.04.2022 by iskova