The Insider: Сеть контрабандистов «Серния» помогала российским спецслужбам закупать военные технологии

The Insider: Сеть контрабандистов «Серния» помогала российским спецслужбам закупать военные технологии, 2 августа 2023 г.

Сотрудники The Insider выявили структуру контрабандной сети «Серния», помогавшей российским спецслужбам обходить санкции.

file 8578c15210a0c813caa9c12b1da688baДомашний перевалочный пункт контрабандистов (Фото: Google Maps)

Пятого декабря 2022 года Большое жюри в Нью-Йорке обвинило пятерых россиян и двух американцев российского происхождения в мошенничестве, отмывании денег, нарушении правил экспортного контроля и контрабанде.

Вот имена осужденных:

  • Евгений Гринин,
  • Алексей Ипполитов,
  • Борис Лившиц,
  • Светлана Скворцова,
  • Вадим Конощенок,
  • Алексей Брайман из Нью-Гемпшира,
  • Вадим Ермоленко из Нью-Джерси.

Согласно обвинительному заключению, через свои структуры они перечислили миллионы долларов, поставляя в Россию изделия военного и двойного назначения.

Обвиняемые заказывали продукцию у американских фирм, сообщая заведомо ложную информацию о конечном пользователе, а затем переправляли товары на перевалочные пункты в Эстонии, Финляндии, Германии и Гонконге, откуда грузы доставлялись в Россию.

Платежи за контрабанду проходили через сеть подставных фирм по всему миру.

Клиентами этой сети под названием «Серния», согласно обвинительному заключению, были Ростех, Росатом, Роснано, Московский инженерно-физический институт (МИФИ), Минобороны, СВР, ФСБ и ее структуры, включая Департамент военной контрразведки и Дирекцию научной и технической разведки.

Одним из партнеров контрабандистов был 59-летний греческий ученый и бизнесмен Николаос Богониколос. В США его в числе прочего обвиняют в том, что он покупал натовские тактические антенны, якобы для яхт в Голландии, а также лазеры и транзисторы, а затем переправлял оборудование в Россию.

Группа компаний Богониколоса «Аратос», которая разрабатывает космические технологии, тесно сотрудничала с НАТО. Еще одна компания, Forceapp BV, где Богониколос фигурирует в качестве «стратегического советника», базируется в Нидерландах и работает в оборонной сфере.

Судя по переписке, в которой Богониколос упоминает «деликатное оборудование», он знал, что, работая с «Сернией», будет нарушать американское экспортное законодательство.

В феврале 2018 года «Сернии» потребовалось заказать оборудование из Миннесоты. На прямой запрос американцы ответили отказом. Тогда Богониколос согласился заказать товар как бы для себя, но попросил добавить в список оборудования несколько позиций, чтобы совпадение списков не вызвало подозрений.

А общаясь с фирмой Photon Pro в ноябре 2019 года, Богониколос признал в переписке в мессенджере, что ему придется подделать декларацию о конечном пользователе, вписав туда нидерландскую компанию; при этом он знал, что товары предназначены для «Сернии» и направятся в Россию. В переписке с сотрудником группы компаний Aratos в тот же день Богониколос признал, что пустая декларация, которую он заполнит на свою фирму, в действительности касается заказа «для русских».

В 2020 году Богониколос через группу Aratos заказал и переправил в адрес Photon Pro 20 цифроаналоговых преобразователей. Российский заказчик писал с адреса urantrade2@gosmail.ru, а в подписи была указана войсковая часть 33949, относящаяся к СВР. Декларация конечного пользователя была оформлена на нидерландскую фирму Богониколоса, но через перевалочный пункт в Гамбурге преобразователи поехали в Россию.

Вадима Конощенка, который возил контрабанду «Сернии» через эстонскую границу, задержали в ноябре 2022 года в Нарве. На его складе в Эстонии обнаружили более 150 килограммов боеприпасов. В июле 2023-го его экстрадировали в США. Алексей Брайман сдался ФБР, а Вадима Ермоленко арестовали в Нью-Джерси в декабре прошлого года.

В The Insider сопоставили данные ЕГРЮЛ, таможенных операций и госзакупок, выявив примерную схему сети.

В «Сернию» входили три типа компаний: иностранные фирмы-экспортеры, российские фирмы-импортеры и российские фирмы-господрядчики. Все они связаны через директоров, учредителей, общие адреса и телефоны.

Иностранные компании «Сернии» поставляли в Россию высокотехнологичное оборудование — оптическое и электронное, а их партнеры в России не занимались ничем, кроме импорта.

С импортерами были связаны фирмы ООО «Серния Инжиниринг», ООО «Сертал», ООО «Серния», ЗАО «Серния-СПб», ООО «Сертек» и НПО «Серния», которые выполняли госзаказы.

Итак,
рассмотрим, так сказать,  “ДЕТАЛИ” (по материалам из открытых источников и  официальных реестров)

ООО “СЕРНИЯ”

Компания ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СЕРНИЯ” зарегистрирована 08.04.2014 г.
Краткое наименование: СЕРНИЯ.
При регистрации организации присвоен ОГРН 1147746384719, ИНН 7729769090 и КПП 772901001. Юридический адрес: ГОРОД МОСКВА УЛИЦА ПЫРЬЕВА ДОМ 2 ПОМЕЩЕНИЕ VIII; КОМНАТА 1.

Дата регистрации08.04.2014
Дата ликвидации12.03.2018
Уставной капитал 1 000 000,00 ₽
Юридический адрес ГОРОД МОСКВА УЛИЦА ПЫРЬЕВА ДОМ 2 ПОМЕЩЕНИЕ VIII; КОМНАТА 1
ОГРН 1147746384719
ИНН / КПП 7729769090 772901001
Среднесписочная численность10 сотрудников
Руководители
Захаров Андрей Георгиевич Ликвидатор ИНН 771609756695

(К слову, Захаров Андрей Георгиевич (ИНН: 771609756695) является руководителем в следующих организациях:

ЛИКВИДИРОВАНА

ООО “СЕРНИЯ”ОГРН: 1147746384719

ЛИКВИДИРОВАНА

ООО “ПРАЙМ РОУД ГРУПП”ОГРН: 1057748234884

ДЕЙСТВУЕТ

ТСН «ДЦ Я21»ОГРН: 1227700138412

ДЕЙСТВУЕТ

ООО “НТЦ МЕТРОТЕК”ОГРН: 1167746288973

Учредители

Захаров Андрей Георгиевич (ИНН: 771609756695) является учредителем в следующих организациях:

ДЕЙСТВУЕТ

ООО “ПРАЙМ ТАЙМ”ОГРН: 1167746641182

ЛИКВИДИРОВАНА

ООО “НТЦ-МЕТРОТЕК”ОГРН: 1047796377606

ЛИКВИДИРОВАНА

ООО “МЕТРОТЕК”ОГРН: 1077746329484

ЛИКВИДИРОВАНА

ООО “ПРАЙМ РОУД ГРУПП”ОГРН: 1057748234884

 

Учредители

Николаева Ирина Викторовна Физическое лицо ИНН 504603132375 Доля в уставном капитале:100,00%

(Николаева Ирина Викторовна (ИНН: 504603132375) является учредителем в следующих организациях:

ЛИКВИДИРОВАНА

ООО “СЕРНИЯ”ОГРН: 1147746384719

ДЕЙСТВУЕТ

ООО “СЕРНИЯ ИНЖИНИРИНГ”ОГРН: 1177746132563)

Финансы

Данные по финансовым показателям приведены на основании бухгалтерской отчетности

Описание

Компания ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СЕРНИЯ” зарегистрирована 08.04.2014 г.

Краткое наименование: СЕРНИЯ.

При регистрации организации присвоен ОГРН 1147746384719, ИНН 7729769090 и КПП 772901001.
Юридический адрес: ГОРОД МОСКВА УЛИЦА ПЫРЬЕВА ДОМ 2 ПОМЕЩЕНИЕ VIII; КОМНАТА 1.

Захаров Андрей Георгиевич является генеральным директором организации.
Учредители компании — Николаева Ирина Викторовна.
Среднесписочная численность (ССЧ) работников организации — 10.

В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СЕРНИЯ” по ОКВЭД: 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием.
Общее количество направлений деятельности — 44.

За 2017 год прибыль компании составляет — 323 000 ₽, выручка за 2017 год — 526 991 000 ₽.
Размер уставного капитала ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СЕРНИЯ” — 1 000 000,00 ₽.
Выручка на начало 2017 года составила 524 877 000 ₽, на конец — 526 991 000 ₽.
Себестоимость продаж за 2017 год — 494 217 000 ₽.
Валовая прибыль на конец 2017 года — 32 774 000 ₽.

На 04 августа 2023 организация ликвидирована.

Компания «Серния Инжиниринг» специализируется на разработке решений и поставке высокотехнологичного оборудования.

Основными клиентами ООО «Серния Инжиниринг» были, как правило, научные институты.

ООО «Сертал» выполняло госзаказы практически эксклюзивно для ИНМЭ РАН.

ООО «Серния» работало в том числе и на спецслужбы, а ЗАО «Серния-СПб» совмещало поставки гражданским вузам и ФСБ.

ООО «Сертек» заключало контракты с Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний в Санкт-Петербурге и Ленобласти, с Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом (ЛЭТИ) и другими вузами и научными организациями, а также с ракетными двигателестроителями из ОКБ «Факел».

А у НПО «Серния» закупали технику войсковые части ФСБ 43753, 95006, 35533 и Управление военно-технического снабжения Службы хозяйственного обеспечения ФСО.

«Серния Инжиниринг» и «Сертал» попали в американские санкционные списки в марте 2022 года.

О связях «Сернии» с ФСБ рассказывалось в расследовании «Радио Свобода» «Приключения электроники». Поставки американского оборудования для ФСБ шли через «Сернию» еще с 2000-х годов.

Источники: OCCRP, РБК

Last Updated on 08.11.2023 by iskova