«Соединенные Штаты будут продолжать разоблачать и нарушать цепочки военных поставок Кремля и отказывать России в оборудовании и технологиях, необходимых для ведения незаконной войны против Украины», — заявила министр финансов Джанет Йеллен. 

«Сегодняшние действия демонстрируют непоколебимую приверженность Казначейства нацеливанию на людей по всему миру, помогающих военным усилиям Путина и клановым элитам, которые финансируют его режим. Вместе с нашей широкой коалицией партнеров мы будем продолжать использовать наши санкции и экспортный контроль, чтобы ослабить российскую армию на поле боя и сократить доходы, которые Путин использует для финансирования своего жестокого вторжения».

НАЦЕЛИВАНИЕ НА РОССИЙСКУЮ СЕТЬ ВОЕННЫХ ЗАКУПОК

14 октября 2022 года заместитель министра финансов Уолли Адейемо, заместитель министра торговли Дон Грейвс и заместитель директора Национальной разведки Морган Мьюир встретились с высшими должностными лицами, представляющими министерства финансов и другие правительственные учреждения из 33 стран, чтобы обсудить влияние международных санкций и экспортного контроля на военно-промышленный комплекс России и критические цепочки поставок обороны. 

В тот же день Министерство финансов, Министерство торговли и Государственное управление выпустили предупреждение, в котором подробно описывалось влияние международных санкций и экспортного контроля.

В совместном предупреждении подчеркивается, что российская оборонная промышленность зависит от импортной микроэлектроники. 

Сегодня, в координации с включением Государственного департамента США в санкционный список в соответствии с Исполнительным указом (АУ) 14024 АО «РПК Миландр» (Milandr), российской микроэлектронной компании, которая была описана как часть российской военной научно-исследовательской структуры оборонно-технологической фирмы, OFAC приняло меры по срыву незаконной глобальной сети закупок микроэлектроники Milandr.

В соответствии с международными обязательствами по ограничению доступа России к ключевым компонентам ее военно-промышленного комплекса, Соединенные Штаты будут продолжать нацеливаться на усилия России по пополнению запасов своего оружия и поддержанию ее агрессивной войны против Украины, включая любых иностранных лиц, которые помогают России в этих усилиях.

Армянский филиал Milandr, Milur Electronics LLC (Milur Electronics), был создан с целью размещения заказов с иностранных заводов, производства интегрированных микрочипов и проведения зарубежных продаж. 

Milur Electronics была использована в качестве подставной компании Milandr в качестве средства для ведения бизнеса Milandr с иностранными партнерами. 

Фактически, сотрудники Milandr стремились сами получить доступ к сети Milur Electronics для ведения бизнеса. 

Milur Electronics была включена в санкционный список в соответствии с Административным указом 14024 за то, что она принадлежала или контролировалась или действовала или намеревалась действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Milandr.

Milur SA является основным акционером Milur Electronics в Швейцарии и используется сотрудниками и деловыми партнерами Milandr для координации финансовых переводов Milur Electronics. 

Два должностных лица Milur SA, обозначенные сегодня, были вовлечены в схему создания Milur Electronics, гражданин Швейцарии Жак Паше (Pasche) и гражданин Эстонии и Швейцарии Хольгер Ленг (Leng). 

Казначейство дополнительно включило в список генеральным директором как самого Milandr, так и Milur Electronics, гражданина России Михаила Ильича Павлюка (Павлюка).

Павлюк, работая с Milur SA, инициировал процесс регистрации в Армении для Milur Electronics. 

Кроме того, Павлюк работал над переводом средств из Milur SA в Milur Electronics, в рамках которых он перекачал значительную сумму на свой личный банковский счет.

Milur SA была включена в санкционный список в соответствии с Административным указом 14024 за материальную помощь, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки или товаров или услуг Milur Electronics. 

Паше и Ленг были включены в санкционный список в соответствии с Административным указом 14024 как лидеры, должностные лица, старшие исполнительные должностные лица или члены совета директоров Milur SA. 

Павлюк был включен в санкционный список в соответствии с Административным указом 14024 за то, что он был или был лидером, должностным лицом, старшим исполнительным директором или членом совета директоров Milur Electronics.

Наконец, OFAC обозначило Sharp Edge Engineering Inc. (Sharp Edge), тайваньскую подставную компанию, которая покупала микроэлектронные компоненты у азиатских компаний. 

Сотрудники Milandr использовали учетную запись Sharp Edge для закупки оборудования. 

Sharp Edge была включена в санкционный список в соответствии с Административным указом 14024 за то, что она принадлежала или контролировалась или действовала или намеревалась действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Milandr.

СЕТЬ СУЛЕЙМАНА КЕРИМОВА

30 сентября 2022 года OFAC внесло в санкционный список Сулеймана Абусайдовича Керимова (Керимова) в соответствии с АУ 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим должностным лицом или членом совета директоров Правительства Российской Федерации (МР).

OFAC ранее назначило Керимова 6 апреля 2018 года в соответствии с Административным указом 13661 за то, что он является должностным лицом Правительства.

 Керимов также попал под санкции Австралии, Канады, ЕС, Японии, Новой Зеландии, Швейцарии и Соединенного Королевства (Великобритания).

В июне 2022 года OFAC выпустило уведомление о заблокированной собственности для Heritage Trust, организации, базирующейся в Делавэре, в которой Керимов имеет имущественный интерес. 

По состоянию на 30 июня 2022 года Heritage Trust владел активами на сумму более 1 миллиарда долларов. 

Обширное расследование OFAC показало, что Керимов использовал сеть родственников, консультантов и непрозрачных юридических лиц для инвестиций в Соединенные Штаты и использовал сложную серию юридических структур и подставных лиц, чтобы скрыть свой интерес к Heritage Trust. 

В мае 2022 года фиджийские правоохранительные органы выполнили ордер на арест, заморозив моторную яхту Amadea, 348-футовое роскошное судно, принадлежащее Керимову.

Сегодняшняя акция нацелена на широкую сеть членов семьи, соратников и посредников Керимова. Эти обозначения должны послужить еще одним предупреждением о том, что те, кто поддерживает санкционированных российских лиц, рискуют сами подвергнуться санкциям.

СЕМЬЯ КЕРИМОВА

Сегодня OFAC включило ближайших родственников Керимова, в том числе его жену Фирузу Назимовну Керимову (Фируза), дочерей Гульнару Сулеймановну Керимову (Гульнара) и Амину Сулеймановну Керимову (Амина), и сына Саида Сулеймановича Керимова (Саида) в соответствии с АУ 14024 за то, что они являются супругом или совершеннолетним ребенком Керимова. 

Саид также попал под санкции ЕС, Швейцарии и Великобритании.

OFAC также обозначило четыре французские компании по недвижимости, принадлежащие Gulnara: Service Immobiliere Antibes SAS, Service Immobiliere et Gestion SAS, VH Antibes SAS и Villa Lexa Estates SAS. Все четыре компании были включены в санкционный список в соответствии с Административным указом 14024 за то, что они принадлежали или контролировались или действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Gulnara.

В связи с этим OFAC назначило гражданина Швейцарии Лорина Каца (Katz), который является президентом всех четырех французских компаний Gulnara. 

Кац был включен в санкционный список в соответствии с Административным указом 14024 за то, что действовал или намеревался действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Гульнары.

Кроме того, Alstone Investment AG (Alstone), швейцарская фирма, ранее известная как Swiru Holding AG, была включена в санкционный список в соответствии с Административным указом 14024 за то, что она принадлежала или контролировалась или действовала или намеревалась действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Каца.

Помимо ближайших родственников Керимова, OFAC также включило племянника Керимова Наримана Гаджиевича Гаджиева (Гаджиева), гражданина России, проживающего в Швейцарии. Гаджиев является основным финансовым фасилитатором Керимова.

 Гаджиев был включен в санкционный список в соответствии с АУ 14024 за то, что действовал или намеревался действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Керимова.

OFAC также включило в санкционный список холдинговую компанию Constellation Advisors Ltd, базирующуюся в Объединенных Арабских Эмиратах, за то, что она принадлежит или контролируется, действовала или намеревалась действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Гаджиева.

СЕТЬ АЛЕКСАНДРА-ВАЛЬТЕРА ШТУДХАЛЬТЕРА

Гражданин Швейцарии Александр-Вальтер Штудхальтер (Studhalter) был ключевым игроком в финансовой сети Керимова, включая управление компаниями Керимова. Штудхальтер также якобы отмывал значительные суммы денег от имени Керимова. 

Studhalter был включен в санкционный список в соответствии с Административным указом 14024 за деятельность или деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики Российской Федерации.

OFAC также определило восемь организаций в шести странах, связанных со Studhalter. К ним относятся:

• MG International AG (MG International), принадлежащая Studhalter, швейцарская и российская консалтинговая фирма по управлению, акционером которой был Керимов и где ранее работала Гульнара;
• Studhalter International Group AG (Studhalter Group), швейцарская финансовая компания;
• Swiss International Advisory Group AG (SwissIAG), швейцарская консалтинговая фирма по бухгалтерскому учету и налогообложению;
• Papa Oscar Ventures GmbH (Папа Оскар Германия), немецкая холдинговая компания;
• Eurimo Holding SA (Eurimo), люксембургская холдинговая компания;
• Papa Oscar Ventures SE SL (Папа Оскар Испания), испанская холдинговая компания;
• Swiss International Real Estate Portfolio AG (SwiREP), швейцарская фирма по недвижимости; и
• SCI AAA Properties (SCI), французская фирма по недвижимости.

MG International была включена в санкционный список в соответствии с Административным указом 14024 за деятельность или деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики Российской Федерации. Studhalter Group, SwissIAG, Papa Oscar Germany, Eurimo, Papa Oscar Spain, SwiREP и SCI были включены в санкционный список в соответствии с Административным указом 14024 за то, что они принадлежали или контролировались или действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Studhalter.

Сыновья Штудхальтера, Джереми Эрик Камиль Стадхальтер и Хьюго Анж Кристоф Штудхальтер, были включены в санкционный список в соответствии с Административным указом 14024 за то, что они были или были лидерами, должностными лицами, старшими исполнительными должностными лицами или членами совета директоров SwissIAG, организации, чье имущество и имущественные интересы заблокированы в соответствии с Административным указом 14024.

СЕТЬ МУРАТА АЛИЕВА

Кроме того, OFAC включило в санкционный список российского бизнесмена и инвестора Мурата Магомедовича Алиева (Алиева), бывшего руководителя инвестиционной фирмы Керимова, который имеет связи со Studhalter.

Например, московская инвестиционная компания Алиева «Бонум Капитал» (ООО «Бонум Капитал») расположена в том же московском здании, что и российский филиал MG International. 

Швейцарская гражданка Инга Реттич (Rettich) является еще одним связующим звеном между Штудхальтером и Алиевым. Реттич, который управляет семейным офисом в SwissIAG, также является директором , принадлежащей Алиеву кипрской холдинговой компании.
 
Алиев был включен в санкционный список в соответствии с Административным указом 14024 за деятельность или деятельность в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации. 

ООО «Бонум Капитал» было включено в санкционный список в соответствии с Административным указом 14024 за деятельность или деятельность в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации, а также за то, что оно принадлежало или контролировалось или действовало или намеревалось действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Алиева. 

Bonum Cyprus был включен в санкционный список в соответствии с Административным указом 14024 за то, что он принадлежал или контролировался, действовал или намеревался действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Алиева. 

Реттич был включен в санкционный список в соответствии с Административным указом 14024 за то, что он был или был лидером, должностным лицом, старшим исполнительным должностным лицом или членом совета директоров Bonum Cyprus, организации, чья собственность и интересы в собственности заблокированы в соответствии с Административным указом 14024.

OFAC также обозначило следующие пять компаний, связанных с Алиевым:

• Bonum Capital Investors Corp (Bonum BVI), холдинговая компания, базирующаяся на Британских Виргинских островах;
• Общество с ограниченной ответственностью «Бонум Менеджмент» (Bonum Management) и общество с ограниченной ответственностью «Бонум инвестментс» (Bonum Investments), российские компании, предоставляющие финансовые услуги;
• Общество с ограниченной ответственностью «РБ-Эстейт» (RB-Esteit), российская фирма по недвижимости; и
• Общество с ограниченной ответственностью «Авиакомпания Дальневосточная КСМ» (КСМ), российская авиагрузовая компания.

Bonum BVI, Bonum Investments и KSM были включены в санкционный список в соответствии с Административным указом 14024 за то, что они принадлежали или контролировались или действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Алиева. 

Bonum Management была включена в санкционный список в соответствии с Административным указом 14024 за то, что она принадлежала или контролировалась, действовала или намеревалась действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Bonum Cyprus. 

RB-Esteit был включен в санкционный список в соответствии с Административным указом 14024 за то, что он принадлежал или контролировался или действовал или намеревался действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Bonum Investments.

РОСКОШНАЯ АВИАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ, СВЯЗАННАЯ С КЕРИМОВЫМ

Мальтийская и российская компания по управлению воздушными судами Emperor Aviation Ltd (Emperor Aviation) координировала роскошные поездки для ближайших родственников Керимова, включая Гульнару, даже после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Императорская авиация была включена в санкционный список в соответствии с Административным указом 14024 за эксплуатацию или деятельность в аэрокосмическом секторе экономики Российской Федерации, а также за оказание материальной помощи, спонсирования или предоставления финансовой, материальной или технологической поддержки или товаров или услуг Гульнаре или в ее поддержку.

OFAC идентифицировало восемь самолетов как заблокированное имущество, в котором Emperor Aviation, эксплуатант роскошных самолетов, имеет интерес:

• 9H-AMN, Bombardier BD-700-1A11 (серийный номер производителя (MSN) 9324)
• 9H-ARK, Бомбардье BD-700-1A10 (MSN 60011)
• 9H-EAA, Cessna Citation XLS+ (MSN 6170)
• 9H-MAO, Bombardier BD-700-1A10 (MSN 9223)
• 9H-OKO, Gulfstream G650 (MSN 6356)
• 9H-SIS, Бомбардье Челленджер (MSN 6050)
• 9H-SSK, Gulfstream G650 (MSN 6195)
• 9H-TIO, Bombardier BD-700-1A10 (MSN 9813)

Одновременно с обозначением Emperor Aviation, OFAC выдало Генеральную лицензию (GL) 40C.

GL 40C разрешает определенные транзакции с участием заблокированных организаций, включая Emperor Aviation, которые обычно являются инцидентными и необходимыми для предоставления, экспорта или реэкспорта товаров, технологий или услуг для обеспечения безопасности гражданской авиации, при условии, что воздушное судно зарегистрировано исключительно за пределами Российской Федерации, а товары, технологии или услуги, предоставляемые, экспортируемые или реэкспортируемые, предназначены для целей гражданской авиации.

ШВЕЙЦАРСКИЕ ХОЛДИНГОВЫЕ КОМПАНИИ АНДРЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ГУРЬЕВА

2 августа 2022 года OFAC включило Андрея Григорьевича Гурьева (А.Г. Гурьева), известного близкого соратника президента России Владимира Путина, который ранее служил в санкционированном США Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Сегодня OFAC обозначило Chlodwig Enterprises AG (Chlodwig) и Adorabella AG (Adorabella), две швейцарские компании, которые владеют активами для трастов, которые приносят пользу А.Г. Гурьеву и его семье.

Chlodwig и Adorabella были включены в санкционный список в соответствии с Административным указом 14024 за то, что они оказывали материальную помощь, спонсировали или предоставляли финансовую, материальную или технологическую поддержку, а также товары или услуги А.Г. Гурьеву или в его поддержку.

ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ

В результате сегодняшних действий все имущество и имущественные интересы вышеуказанных лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем граждан США, блокируются и должны быть сообщены в OFAC. 

Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат 50 или более процентам одного или нескольких заблокированных лиц, также блокируются. 

Все транзакции, совершаемые гражданами США или в пределах (или транзитом) Соединенных Штатов, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами в собственности обозначенных или заблокированных лиц, запрещены, если это не разрешено общей или специальной лицензией, выданной OFAC, или освобождены. 

Эти запреты включают в себя внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любым заблокированным лицом или в его интересах, а также получение любого вклада или предоставления средств, товаров или услуг от любого такого лица.

Полномочия и целостность санкций OFAC проистекают не только из способности OFAC назначать и добавлять лиц в Список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN List), но и из его готовности исключить лиц из списка SDN в соответствии с законом. 

Конечная цель санкций состоит не в том, чтобы наказать, а в том, чтобы добиться позитивных изменений в поведении.