РОССИЙСКАЯ КОРРУПЦИЯ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМ СЕКТОРЕ ГВАТЕМАЛЫ. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

iskova

Казначейство США борется с поддерживаемой Россией коррупцией в горнодобывающем секторе Гватемалы,- об этом сообщается в пресс-релизе  Казначейства  от 18 ноября 2022 г.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против огражданина России Дмитрия Кудрякова и гражданки Беларуси Ирины Литвинюк за их роль в эксплуатации горнодобывающего сектора Гватемалы, а также трех связанных с ним организаций, связанных с их коррупционными схемами.
Эти физические и юридические лица включены в перечень в соответствии с Исполнительным указом (АУ) 13818, который основывается на Глобальном законе Магнитского об ответственности за права человека и преследует лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека и коррупции во всем мире.
«Мы поддерживаем народ Гватемалы и поддерживаем защиту природных ресурсов их страны от внешней эксплуатации», — сказал заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Э. Нельсон. «Мы будем использовать наши инструменты, чтобы помочь гарантировать, что коррумпированные спекулянты столкнутся с последствиями за воровство у гватемальского народа».В соответствии с усилиями администрации по борьбе с коррупцией как одной из коренных причин миграции из северной части Центральной Америки, сегодняшние действия еще раз демонстрируют постоянную приверженность правительства США налагать ощутимые и значительные последствия на коррумпированных субъектов, чтобы защитить финансовую систему США от злоупотреблений. 

Правительство США по-прежнему привержено выявлению актов коррупции и содействию привлечению к ответственности коррумпированных субъектов и нарушению их доступа к американской и международной финансовой системе.

 

РОССИЙСКАЯ КОРРУПЦИЯ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМ СЕКТОРЕ ГВАТЕМАЛЫ

Compania Guatemalteca de Niquel (CGN), Compania Procesadora de Niquel (ProNiCo) и Mayaniquel функционируют как дочерние компании Solway Investment group, российского предприятия, которое эксплуатирует гватемальские шахты с 2011 года. 

Руководитель горнодобывающей компании «Солуэй» в Гватемале гражданин России Дмитрий Кудряков (Кудряков) вместе с гражданкой Беларуси Ириной Литвинюк (Litviniuk) якобы в течение нескольких лет руководили многочисленными схемами взяточничества с участием политиков, судей и правительственных чиновников. Кроме того, Литвинюк совершал коррупционные действия в целях содействия российским схемам торговли влиянием, незаконно предоставляя денежные выплаты государственным чиновникам в обмен на поддержку российских горнодобывающих интересов.

Кудряков и Литвинюк включены в санкционный список в соответствии с АУ 13818 за оказание материальной помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг для или в поддержку коррупции, включая незаконное присвоение государственных активов, коррупцию, связанную с государственными контрактами, или добычу природных ресурсов, или взяточничество.

OFAC также включило в санкционный список в соответствии с Административным указом 13818 три компании, зарегистрированные в Гватемале, которые прямо или косвенно принадлежат или контролируются Кудряковым: CGN, ProNiCo и Mayaniquel.

 

ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ

В результате сегодняшних действий все имущество и имущественные интересы лиц, описанных выше, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем граждан США, блокируются и должны быть сообщены OFAC. 

Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат, индивидуально или в совокупности, 50 процентов или более одному или нескольким заблокированным лицам, также блокируются. 

Если это не разрешено общей или специальной лицензией, выданной OFAC, или иным образом освобождено, правила OFAC обычно запрещают все транзакции лиц США или в пределах (или транзита) Соединенных Штатов, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами в собственности обозначенных или иным образом заблокированных лиц. 

Запреты включают в себя внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любым назначенным лицом или в его интересах, или получение любого вклада или предоставления средств, товаров или услуг от любого такого лица.

Полномочия и целостность санкций OFAC проистекают не только из способности OFAC назначать и добавлять лиц в список SDN, но и из его готовности исключить лиц из списка SDN в соответствии с законом. 

Конечная цель санкций состоит не в том, чтобы наказать, а в том, чтобы добиться позитивных изменений в поведении.

Источник: Казначейство США , 18.11.2022

 

Last Updated on 19.11.2022 by iskova