Казначейство США блокирует закупочную сеть в КНР, поддерживающую баллистические ракеты и космические программы КНДР
24 июля 2024 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении сети из шести физических и пяти юридических лиц, базирующихся в Китайской Народной Республике (КНР) и участвующих в закупках товаров, поддерживающих программы баллистических ракет и космических программ Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР)
Информация об этом обнародована на сайте Минфина США, 24 июля 2024 г.
В сообщении говорится следующее,
Грубо нарушая многочисленные резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) (СБ ООН), КНДР продолжает проводить запуски с использованием технологии баллистических ракет, включая недавнюю неудачную попытку вывести военный спутник на орбиту в конце мая 2024 года.
Кроме того, КНДР поставляет баллистические ракеты Российской Федерации, которая продолжает наносить удары по гражданским населенным пунктам и инфраструктуре в Украине, поддерживая жестокую и неспровоцированную войну России.
Со своей стороны, Россия наложила вето на продление мандата Группы экспертов ООН, которой поручено следить за нарушениями санкций СБ ООН, связанных с КНДР, что облегчает КНДР и другим субъектам уклонение от санкций ООН.
Сегодняшние действия подтверждают, что соответствующие резолюции СБ ООН остаются в силе в полном объеме, и подтверждают приверженность Соединенных Штатов противодействию уклонению от санкций и укреплению усилий по обеспечению их соблюдения.
«Продолжающаяся разработка и распространение КНДР технологий баллистических ракет в нарушение санкций ООН является безответственной и дестабилизирующей как для региона, так и для международного сообщества», — заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Э. Нельсон.
«Соединенные Штаты по-прежнему привержены использованию наших инструментов для обеспечения соблюдения этих международных санкций, включая разрушение сетей незаконных закупок, которые обеспечивают ключевые ресурсы для этих технологий, и привлечение к ответственности тех, кто стремится обеспечить эту деятельность».
Как сообщается, сегодняшние действия были приняты в соответствии с Административным указом 13382 (АУ 13382), который направлен против распространителей оружия массового уничтожения (ОМУ) и их сторонников.
Эта мера основана на том, что 15 июня 2023 года OFAC включило в санкционный список Чхве Чхоль Мина, представителя Второй академии естественных наук КНДР (SANS) в Пекине. В соответствии с АУ 13382 OFAC включило Чхве Чхоль Мина в санкционный список за действия или намерение действовать в интересах или от имени SANS, организации, чье имущество и имущественные интересы заблокированы в соответствии с АУ 13382. 30 августа 2010 года Государственный департамент США включил SANS в санкционный список в соответствии с АУ 13382 за существенный вклад в программы КНДР по созданию оружия массового уничтожения; 7 марта 2013 года он также был включен в санкционный список для замораживания активов ООН. SANS имеет подчиненные организации, связанные с оборонными закупками и распространением, которые она использует для получения товаров и технологий для поддержки программ оборонных исследований и разработок КНДР.
ЗАКУПКИ КНДР ИНОСТРАННЫХ ТОВАРОВ
Баллистические ракеты и космические программы КНДР опираются на материалы и компоненты иностранного происхождения, которые она не может производить внутри страны.
Для закупки этих материалов и компонентов КНДР использует обширную сеть агентов по закупкам за рубежом, включая должностных лиц, которые работают в дипломатических представительствах или торговых представительствах КНДР, а также граждан третьих стран.
КНДР также использует иностранные компании для закупки товаров в поддержку производства баллистических ракет и оружия.
Эти компании консолидируют и переупаковывают товары для дальнейшей отправки в КНДР, скрывая истинного конечного потребителя от производителей и дистрибьюторов товаров.
Представитель SANS Чхве Чхоль Мин работал с должностными лицами, торгующими оружием КНДР, гражданами КНР и другими партнерами для закупки и закупки ряда товаров, в том числе материалов, используемых в производстве баллистических ракет КНДР. Чхве Чхоль Мин получал запросы на закупки от КНДР и координировал свои действия с партнерами для выполнения этих заказов.
СЕТЬ ШИ ЦЯНЬПЭЙ
Ши Цяньпэй является гражданином Китая и ключевым посредником Чхве Чхоль Мина.
Ши Цяньпэй работал с Чхве Чхоль Мином над закупкой различных предметов, в том числе металлических листов, которые, как известно, используются в производстве северокорейских ракет, согласно Консультативному совету по закупкам баллистических ракет Северной Кореи.
Чхве Чхоль Мин также работал над приобретением чувствительной электроники через Ши Цяньпэя.
Сотрудники Ши Цяньбэя Ду Цзясинь и Ван Дунлян помогали в закупках.
Чэнь Тяньсинь, жена Ши Цяньбэя, выступала в качестве его делового партнера и участвовала в его закупочной деятельности для Чхве Чхоль Мина.
Ши Аньхуэй является отцом Ши Цяньбэя, а также участвовала в оказании помощи в закупочной деятельности КНДР.
Еще в 2023 году Ши Цяньпэй выполнял запросы Чхве Чхоль Мина на закупки электронных устройств, включая приобретение предметов, вероятно, предназначенных для поддержки космической и спутниковой программы КНДР.
- Ши Цяньпэй включается в санкционный список за предоставление или попытку предоставления финансовой, материальной, технологической или иной поддержки, а также товаров или услуг в поддержку Чхве Чхоль Мина, физического лица, чье имущество и имущественные интересы заблокированы в соответствии с АУ 13382.
- Ду Цзясинь, Ван Дунлян, Чэнь Тяньсинь и Ши Аньхуэй включены в санкционный список за предоставление или попытку предоставления финансовой, материальной, технологической или иной поддержки или товаров или услуг в поддержку Ши Цяньбэя, физического лица, чье имущество и имущественные интересы заблокированы в соответствии с АУ 13382.
Пекинская компания Sanshunda Electronics Science and Technology Co., Ltd. (Beijing Sanshunda), Qidong Hengcheng Electronics Factory (Qidong Hengcheng) и Shenzhen City Mean Well Electronics Co., Ltd (Shenzhen City Mean Well) — компании, используемые Ши Цяньпэем и его партнерами для закупки предметов и материалов от имени Чхве Чхоль Мина.
Чэнь Тяньсинь является юридическим представителем, главным исполнительным директором и менеджером Beijing Sanshunda. Чэнь Тяньсинь также является юридическим представителем и главным исполнительным директором Beijing Jinghua Qidi Electronic Technology Co., Ltd. (Beijing Jinghua Qidi), компании, в которой Ван Дунлян является членом совета директоров.
Ши Аньхой является законным представителем, менеджером и единственным акционером Qidong Hengcheng. Ши Аньхой также является законным представителем и мажоритарным владельцем компании Shenzhen City Mean Well, в которой Ши Цяньпэй является членом наблюдательного совета.
- Beijing Sanshunda и Beijing Jinghua Qidi включены в санкционный список в соответствии с АУ 13382 за то, что они принадлежат или контролируются, действуют или намереваются действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Чэнь Тяньсиня, лица, чье имущество и имущественные интересы заблокированы в соответствии с АУ 13382.
- Qidong Hengcheng и Shenzhen City Mean Well включены в санкционный список в соответствии с АУ 13382 за то, что они принадлежат или контролируются, действуют или намереваются действовать от имени или по поручению, прямо или косвенно, Ши Аньхуэя, физического лица, чье имущество и имущественные интересы заблокированы в соответствии с АУ 13382.
Хань Дэцзянь является поставщиком листов из металлических сплавов через свою компанию Yidatong Tianjin Metal Materials Co., Ltd. (Yidatong). Ши Цяньпэй полагался на Хань Дэцзяня в своих заказах на металлические материалы. Еще в 2023 году Ши Цяньпэй получил запросы на закупку металлических сплавов у Чхве Чхоль Мина, которые затем были выполнены Хань Дэцзянем.
- Хань Дэцзянь включается в санкционный список за предоставление или попытку предоставления финансовой, материальной, технологической или иной поддержки, а также товаров или услуг в поддержку Ши Цяньпэя, физического лица, чье имущество и имущественные интересы заблокированы в соответствии с АУ 13382.
- Компания Yidatong включается в санкционный список в соответствии с АУ 13382 за то, что она принадлежит или контролируется, или действует, действовала или намеревается действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Хань Дэцзяня, физического лица, чье имущество и имущественные интересы заблокированы в соответствии с АУ 13382.
Ранее Государственный департамент США ввел санкции против Хань Дэцзяня и Идатун 20 мая 2024 года в соответствии с Законом о нераспространении ядерного оружия в Иране, Северной Корее и Сирии (INKSNA).
INKSNA предусматривает введение мер в отношении юридических или физических лиц за передачу или приобретение из Ирана, Сирии или Северной Кореи оборудования или технологий, которые подпадают под многосторонние списки экспортного контроля или иным образом могут внести существенный вклад в распространение оружия массового уничтожения или систем крылатых или баллистических ракет.
САНКЦИОННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
В результате сегодняшних действий все имущество и имущественные интересы указанных выше лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем граждан США, заблокированы и должны быть сообщены в OFAC. Кроме того, блокируются любые организации, которые прямо или косвенно, по отдельности или в совокупности на 50 или более процентов принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам. Если это не разрешено генеральной или специальной лицензией, выданной OFAC, или не исключено, правила OFAC в целом запрещают все транзакции, совершаемые гражданами США или в пределах (или транзитом) Соединенных Штатов, которые связаны с любым имуществом или интересами в имуществе обозначенных или иным образом заблокированных лиц.
Кроме того, финансовые учреждения и другие лица, которые участвуют в определенных сделках или деятельности с юридическими и физическими лицами, находящимися под санкциями, могут подвергнуться санкциям или подвергнуться принудительным действиям. Запреты включают в себя внесение любых взносов или предоставление средств, товаров или услуг любым включенным в санкционный список лицом, для него или в его интересах, а также получение любого взноса или предоставление средств, товаров или услуг от любого такого лица.
Лицам, не являющимся гражданами США, также запрещено создавать или вступать в сговор с целью заставить граждан США умышленно или невольно нарушить санкции США, а также участвовать в действиях, которые обходят санкции США. В Руководстве OFAC по обеспечению соблюдения экономических санкций содержится дополнительная информация о применении санкций США со стороны OFAC, в том числе о факторах, которые OFAC обычно учитывает при определении надлежащего ответа на явное нарушение.
Сила и целостность санкций OFAC проистекают не только из способности OFAC назначать и добавлять лиц в список SDN, но и из его готовности исключать лиц из списка SDN в соответствии с законом. Конечная цель санкций состоит не в том, чтобы наказать, а в том, чтобы добиться позитивных изменений в поведении.
Last Updated on 24.07.2024 by iskova
