Швейцария предлагает ужесточить законы о борьбе с отмыванием денег. ПОДРОБНОСТИ В ДЕТАЛЯХ
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам, Несите ваши денежки — иначе быть беде. И в полночь ваши денежки заройте в землю
[...]
отмывание денег
Россиянин, занимавшийся отмыванием криптовалютных денег, ранее экстрадированный из Нидерландов для предъявления обвинений в округе Орегон, признал себя виновным в федеральном суде.
Россиянин, обвиняемый в отмывании криптовалюты, признал свою вину в федеральном суде,-Прокуратура США, округ Орегон, 7 февраля 2023 г. (justice.gov, 7.02.2023) ПОРТЛАНД, штат Орегон
[...]
США заблокировали американскую компанию стоимостью более 1 млрд. долларов, связанную с российским олигархом Сулейманом Керимовым, заявив, что союзник президента Путина использовал ее для переправки и инвестирования теневых средств.
The Guardian: Соединенные Штаты в четверг 30 июня 2022 г. заблокировали американскую компанию стоимостью более 1 миллиарда долларов, связанную с российским олигархом Сулейманом
[...]
Мастер-класс Ирана по обходу санкций
Самый важный ресурс, которым Тегеран может поделиться с Москвой, — это опыт обхода западных санкций. По сообщениям, клерикальный режим Ирана ведет переговоры с
[...]