Его обвиняют в контрабанде в Россию американской микроэлектроники двойного назначения.

Власти США выдвинули обвинения против гражданина России, подозреваемого в контрабанде сложного военного оборудования в Россию.

Российский международный преступник, занимавшийся отмыванием денег, арестован за незаконную закупку крупных партий американской микроэлектроники двойного назначения военного класса для российской элиты.-говорится в сообщении Минюста США, 18 сентября 2023 г.

51-летний Максим Марченко, гражданин России, проживающий в Гонконге, был обвинен сегодня в сговоре с целью обмана, а также в контрабанде, мошенничестве  и отмывании денег в связи с его предполагаемым участием в схеме незаконной закупки американской микроэлектроники двойного назначения военного назначения для конечных пользователей в России.

Марченко использовал сеть подставных компаний как часть зарубежной контрабандной группы для поставки американских технологий двойного назначения военного назначения в Россию в нарушение американского законодательства», — заявил помощник генерального прокурора  США Мэтью Г. Олсен из Отдела национальной безопасности Министерства юстиции.

«Сегодняшние действия подтверждают приверженность Министерства защите безопасности США и противодействию российской агрессии на Украине путем неукоснительного соблюдения законов об экспортном контроле».

«Как утверждается, Максим Марченко участвовал в незаконной закупочной сети, которая поставляла микроэлектронику военного назначения конечным пользователям в России», — заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс.

«После несправедливого вторжения России в Украину Марченко и его сообщники, как утверждается, использовали подставные компании и другие обманные меры для обеспечения поставок микроэлектроники американского производства, применяемой, в частности, в прицелах, очках ночного видения, тепловизионной оптике и системах вооружения, для использования россиянами.

Как отмечается, » ведомство будет неустанно преследовать тех, кто стремится нарушить американское законодательство, чтобы поставлять России военные технологии».

«Сегодняшние обвинения демонстрируют способность ФБР использовать свое международное присутствие и партнерские отношения для пресечения незаконной передачи технологий двойного назначения в Россию», — заявил исполнительный помощник директора Лариса Л. Кнапп из Отдела национальной безопасности ФБР.

«Как утверждается в обвинениях, Марченко и его соучастники участвовали в сложной мошеннической схеме контрабанды технологий военного назначения, способных нанести ущерб национальной безопасности США. ФБР и наши партнеры никогда не дрогнут в своем стремлении обеспечить безопасность американцев».

«Мы нацелены на искоренение закупочных сетей, подпитывающих российскую военную машину», — заявил помощник министра по вопросам экспортного контроля Мэтью С. Аксельрод.

«Работая рука об руку с нашими партнерами из федеральных правоохранительных органов, мы будем продолжать выявлять и пресекать использование Россией подставных компаний в Китайской Народной Республике и других странах для обхода наших мер контроля».

«Пресечение деятельности таких посредников и агентов по закупкам, как Марченко, которые используют свои навыки и связи для продвижения повестки дня российской военной машины, является одним из важнейших приоритетов этой целевой группы. Сегодняшний арест должен послужить еще одним напоминанием о том, что мы будем использовать все возможные средства для привлечения этих преступников к ответственности», — заявил соруководитель оперативной группы по борьбе с клептозахватами Дэвид Лим.

Согласно судебным документам, Максим Марченко является гражданином России, проживает в Гонконге и управляет несколькими гонконгскими подставными компаниями, в том числе Alice Components Co. Ltd. (Alice Components), Neway Technologies Limited (Neway) и RG Solutions Limited (RG Solutions). Марченко и два соучастника (КС-1 и КС-2), которые также являются гражданами России, управляли незаконной сетью закупок в России, Гонконге и других странах.

Эта закупочная сеть обманным путем получала от американских дистрибьюторов крупные партии микроэлектроники двойного назначения, военного класса, в частности микродисплеи OLED, от имени конечных пользователей в России.

Для реализации этой схемы Марченко, CC-1 и CC-2 использовали подставные компании, расположенные в Гонконге, и другие обманные средства, чтобы скрыть от государственных органов США и американских дистрибьюторов, что микродисплеи OLED предназначались для России.

Технология, которую Марченко и его соучастники приобрели обманным путем, имеет важное военное применение, например, в оптических прицелах, очках ночного видения, тепловизионной оптике и других системах вооружения.

Для реализации этой схемы Марченко и другие участники заговора приобретали OLED-микродисплеи двойного назначения у американских дистрибьюторов, используя подставные компании Марченко в Гонконге, в том числе Alice Components, Neway и RG Solutions.

Участники сговора, включая Марченко, приобретали эту чувствительную микроэлектронику, ложно представляя американским дистрибьюторам (которые, в свою очередь, должны были отчитываться перед американскими ведомствами), что Alice Components отправляет партии конечным пользователям, расположенным в Китае, Гонконге и других странах за пределами России, для использования в электронных микроскопах для медицинских исследований. В действительности же OLED-микродисплеи предназначались для конечных пользователей в России.

Марченко и другие участники сговора скрыли от американских дистрибьюторов истинный конечный пункт назначения (Россия) с целью предоставления ложных сведений американским агентствам.

Чтобы скрыть тот факт, что эти микродисплеи OLED предназначались для России, Марченко и другие участники сговора совместно занимались переправкой незаконно приобретенных микродисплеев OLED, используя транзитные организации, в основном управляемые Марченко в третьих странах, например, в Гонконге.

Затем Марченко обеспечил отправку OLED-микродисплеев в конечный пункт назначения в России, используя, в частности, экспедитора, известного тем, что предоставляет экспедиторские услуги в России.

Кроме того, Марченко и другие участники сговора использовали подставные компании, базирующиеся в Гонконге, которыми в основном управлял Марченко, для сокрытия того факта, что платежи за микродисплеи OLED поступали из России.

В общей сложности в период с мая 2022 г. или около того по август 2023 г. подставные компании Марченко перевели в США более 1,6 млн долларов США в поддержку усилий закупочной сети по контрабанде микродисплеев OLED в Россию.

Марченко обвиняется

• в сговоре с целью обмана США, что предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы;
• сговоре с целью отмывания денег, что предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы;
• сговоре с целью контрабанды товаров из США, что предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы;
• отмывание денег, максимальное наказание за которое составляет 20 лет лишения свободы;
• контрабанда товаров из США, максимальное наказание за которую составляет 10 лет лишения свободы;
• сговор с целью совершения проводного мошенничества, максимальное наказание за которое составляет 20 лет лишения свободы; и
• проводное мошенничество, максимальное наказание за которое составляет 20 лет лишения свободы.

Судья федерального окружного суда определит меру наказания после рассмотрения рекомендаций по вынесению приговоров в США и других предусмотренных законом факторов.

Расследованием этого дела занимаются ФБР и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли. Ценную помощь оказали юридический атташе ФБР в Австралии, Служба дипломатической безопасности (DSS) Государственного департамента США и Управление по международным делам Министерства юстиции.

Судебное преследование по этому делу ведет Южный округ Нью-Йорка при содействии отдела контрразведки и экспортного контроля Управления национальной безопасности.

Сегодняшние действия координировались оперативной группой KleptoCapture Министерства юстиции и рабочей  группой Министерства юстиции и Министерства торговли по борьбе с подрывной деятельностью в сфере технологий.

Task Force Klepto Capture — это межведомственная целевая группа правоохранительных органов США, призванная обеспечить соблюдение масштабных санкций, экспортных ограничений и экономических контрмер, введенных США совместно с союзниками и партнерами в ответ на неспровоцированное военное вторжение России на Украину.

Справочная информация. Целевая группа (англ. The Task Force) уполномочена расследовать и преследовать любые уголовные преступления, связанные с ее миссией, включая сговор с целью обмана США путем вмешательства и воспрепятствования законной деятельности правительства; отмывание денег; ложные заявления в финансовые учреждения; банковское мошенничество; а также различные налоговые преступления. Максимальное наказание по нескольким из этих полномочий составляет 20 лет лишения свободы.

Группа по борьбе с подрывной деятельностью  — это межведомственная ударная группа правоохранительных органов США , возглавляемая совместно министерствами юстиции и торговли, призванная преследовать незаконных субъектов, защищать цепочки поставок и предотвращать попадание критически важных технологий в руки авторитарных режимов и враждебных государств.