Честь и хвала финансовым специалистам, которые превращаются в сыщиков

18 августа 2022 года

Опубликовано в журнале The Economist

БОРЦЫ С ФИНАНСОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

…Число таких «браконьеров», превратившихся в «охотников», в финансовой сфере невелико, но оно растет.

Среди тех, кто перешел эту грань, Джолион Моэм, скандальный налоговый барристер, который использовал свой блог для разоблачения лазеек для ухода от налогов; и Том Китинг, когда-то работавший в банке JPMorgan Chase, а теперь в аналитическом центре rusi, где он посвящает большую часть своей энергии призывам к британскому правительству ужесточить режим борьбы с финансовыми преступлениями…..

ДЕТАЛЬНЕЕ

Мстители из числа белых воротничков заполняют пробел, оставленный неадекватными правоохранительными органами

О КАЖДОМ, ПО ПОРЯДКУ

Дэн Нидл — грозный противник.

В июле он написал в Твиттере о том, что Надим Захави, канцлер казначейства, может уклоняться от уплаты налогов.

Когда 22 года назад г-н Захави стал одним из основателей компании YouGov, специализирующейся на проведении опросов, он не получил никаких акций; вместо этого они перешли в семейный траст. Г-н Захави через своих адвокатов отрицает свою неправоту.

Адвокаты г-на Захави также направили г-ну Нейдлу строптивое письмо с пометкой «конфиденциально», которое он незамедлительно опубликовал.

Подобные письма регулярно рассылаются издателям и вещателям от имени клиентов; многие из них предназначены для запугивания.

Г-н Нидл обратился в Управление по регулированию деятельности солиситоров с просьбой подтвердить, что получатели не обязаны по закону соблюдать конфиденциальность. Если это будет сделано, то, по его мнению, многие тактики запугивания, используемые в таких письмах, прекратятся.

Г-н Нейдл не является каким-то завзятым расследователем.

До мая он возглавлял налоговую практику в одной из крупнейших юридических фирм Лондона, Clifford Chance.

Г-н Нейдл отказался от выгодного партнерского контракта, чтобы основать крошечную некоммерческую организацию, занимающуюся налоговой политикой (девиз: «Понимание налогов, улучшение налогов»).

По его словам, он больше заинтересован в том, чтобы помочь направить национальную политику, чем в разоблачении налоговых махинаций частных лиц.

В качестве примера он приводит британский налоговый режим для «нерезидентов», который, по его мнению, «созрел для отмены».

Число таких браконьеров, превратившихся в егерей, в финансовой сфере невелико, но оно растет.

Среди тех, кто перешел грань, Джолион Моэм, скандальный налоговый адвокат, который использует свой блог для разоблачения лазеек для ухода от налогов; и Том Китинг, некогда работавший в банке JPMorgan Chase, а теперь в аналитическом центре rusi, где он посвящает большую часть своей энергии призывам к британскому правительству ужесточить режим борьбы с финансовой преступностью.

Еще один  — Томмазо Фаччио, бывший налоговый эксперт компании ey and Deloitte, который сейчас преподает бухгалтерский учет в Ноттингемском университете и руководит секретариатом ICRICT , комитета экспертов, которые хотят, чтобы международная налоговая система была более справедливой.

Мировой финансовый кризис 2007-2009 годов стал поворотным моментом: «Он заставил меня задуматься о том, как минимизация налогов, в которой я помогал компаниям, влияет на государственные финансы. Дошло до того, что стало трудно спать».

Антуан Дельтур был одним из разоблачителей из консалтинговой компании PWC, который передал журналисту документы «LuxLeaks» (раскрывающие выгодные сделки между налоговиками Люксембурга и транснациональными корпорациями).

Сегодня г-н Дельтур работает во французском статистическом управлении и в двух общественных организациях, помогающих разоблачителям.

«Журналисты и общественные организации, интересующиеся финансовыми и налоговыми вопросами, атакуют крепость, имеющую по крайней мере две стены. Первая — непрозрачность, вторая — сложность», — говорит он. «В обоих случаях помощь гражданина-профессионала очень ценна: сначала для получения доступа к информации, а затем для ее расшифровки».

Такая работа особенно важна в странах, таких как Великобритания, где слабое правоприменение.

Большинство крупных скандалов последнего десятилетия, связанных с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег и имеющих непосредственное отношение к Великобритании, включая схемы «прачечных», через которые уходили грязные деньги из бывшего Советского Союза, были в основном результатом раскопок журналистов, активистов и осведомителей, а не работы официальных следователей.

По сообщениям, число сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью и Управления по борьбе с мошенничеством может сократиться на 40% в связи с сокращениями на государственной службе. Если это так, то потребуется больше гражданских профессионалов. ■

Эта статья появилась в разделе «Британия» печатного издания под заголовком «Глаз Нидла».

Источник:  RUSI,  The Economist

Last Updated on 20.08.2022 by iskova