Как сообщается, законопроект об экономической преступности и корпоративной прозрачности укрепит репутацию Великобритании как места, где законный бизнес может процветать, вытесняя грязные деньги из Великобритании.

РЕФОРМЫ КАК ТАКОВЫЕ

• Любой, кто регистрирует компанию в Великобритании, должен будет подтвердить свою личность, решив проблему использования компаний в качестве прикрытия для преступности или иностранных клептократов.
• Реформы Регистрационной палаты —  самое большое обновление за последние 170 лет —  организация вооружится новыми полномочиями по проверке, оспариванию и отклонению неверной или мошеннической информации, что сделает ее более активным привратником создания компании.
• Будут расширены следственные и правоприменительные полномочия Регистрационной палаты, что позволит организации перекрестно проверять данные с государственными и частными партнерами, а также сообщать о подозрительной деятельности органам безопасности и правоохранительным органам.
• Законопроект также поможет предотвратить злоупотребление коммандитными партнерствами, в том числе зарегистрированными в Шотландии, для отмывания денег и других гнусных целей путем ужесточения требований к регистрации и прозрачности для этих организаций.
• Законопослушные предприятия и инвесторы по всей Великобритании выиграют от упрощенных требований к подаче заявок и более надежного реестра компаний для информирования бизнеса и кредитных решений.
•  Реформы обеспечат лучшую защиту владельцев малого бизнеса, потребителей и общественности от мошеннического использования их личных данных и адресов.

Бизнес-секретарь Джейкоб Рис-Могг сказал:

Мы хотим, чтобы Великобритания была лучшим местом в мире для инвестиций и начала бизнеса, но мы не должны допустить, чтобы эта открытость использовалась мошенниками, злоупотребляющими личностями невинных людей, или коррумпированными элитами, пытающимися замаскировать свои хитроумные сделки.

Этот исторический законопроект предоставит Companies House и правоохранительным органам инструменты, необходимые для искоренения преступников, пытающихся скрыть свою деятельность, не обременяя законопослушные компании ненужной бюрократией. Прежде всего, с помощью строгих мер принуждения мы говорим инвесторам, что Великобритания открыта только для законного бизнеса.

Министр внутренних дел Суэлла Браверман :

Великобритания не является домом для грязных денег. Правительство предприняло беспрецедентные действия, чтобы помешать клептократам и организованной преступности злоупотреблять нашей открытой экономикой, и этот законопроект пойдет еще дальше.

Благодаря этому законопроекту мы предоставляем нашим правоохранительным органам больше полномочий и разведывательных возможностей, чтобы оставаться на шаг впереди преступников, стремящихся держать свои коррупционные активы вне досягаемости.

Министр безопасности Том Тугендхат сказал:

Как бывший председатель Комитета по иностранным делам, я похвалил правительство за быстрые законодательные действия, которые оно предприняло в отношении грязных денег после вторжения в Украину, но я умолял их пойти еще дальше.

Я рад, что сегодня мы вводим реформы, которые значительно усложнят клептократам защиту своих нечестно полученных доходов и отношение к Великобритании как к своему сейфу. Как министр безопасности, я привержен реализации этого жизненно важного законодательного акта для усиления нашей борьбы с экономическими преступлениями.

• Правоохранительные органы также получат больше полномочий, чтобы заставить предприятия передавать информацию, которая может быть связана с отмыванием денег или финансированием терроризма. Бюрократия в отношении ответственности за конфиденциальность будет ослаблена, чтобы позволить предприятиям обмениваться информацией для более активного предотвращения и выявления экономических преступлений, включая мошенничество и уклонение от санкций.
• Новый закон облегчит и ускорит для правоохранительных органов, таких как Национальное агентство по борьбе с преступностью, изъятие, замораживание и восстановление криптоактивов — цифровой валюты, все чаще используемой организованной преступностью для отмывания доходов от мошенничества, наркотиков и киберпреступности.Использование этой цифровой валюты значительно увеличилось в последние годы, а столичная полиция сообщила о большом росте изъятий криптовалюты в прошлом году. Усиление полномочий в Законе о доходах от преступной деятельности позволит модернизировать законодательство, чтобы агентства могли идти в ногу с быстрыми технологическими изменениями и предотвращать финансирование активами дальнейшей преступности.Пакет мер будет основываться на более раннем Законе об экономических преступлениях (прозрачность и правоприменение), введенном после вторжения России в Украину. Этот закон позволил гораздо быстрее ввести жесткие санкции против приспешников Путина — заморозить их британские активы и отрезать средства военной машине Кремля — а также создать недавно запущенный Реестр зарубежных организаций, чтобы искоренить коррумпированных олигархов, пытающихся скрыть нечестно полученные доходы через британскую собственность.

Генеральный директор Национального агентства по борьбе с преступностью Грэм Биггар:

Внутренние и международные преступники в течение многих лет отмывали доходы от своих преступлений и коррупции, злоупотребляя структурами британских компаний, и все чаще используют криптовалюты. Эти реформы– долгожданные и долгожданные – помогут нам расправиться с обоими.

Исполнительный директор Companies House Луиза Смит:

Мы приветствуем меры, изложенные в этом законопроекте, которые представляют собой наиболее значительные и далеко идущие изменения в реестре компаний Великобритании за более чем 170-летнюю историю и позволят нам играть гораздо более сильную роль в превращении Великобритании в отличное место для ведения бизнеса.

В случае согласия эти изменения позволят нам активно улучшать и поддерживать целостность реестра, как никогда раньше; внушают больше доверия к нашим данным, борются с экономическими преступлениями и еще больше повышают доверие к экономике Великобритании.

Хотя масштабы и масштабы этих изменений не следует недооценивать, работа, уже проделанная в рамках нашей широкомасштабной и текущей программы преобразований, ставит нас в сильную позицию для их скорейшего и эффективного осуществления.