24 сентября 2020 года на официальном сайте ООН  были обнародованы данные промежуточного Доклада Группы высокого уровня, которая занимается вопросами возвращения незаконно выведенных активов, и их использования на проекты по достижению Целей устойчивого развития.

Для справки:

• Группа высокого уровня по вопросам возвращения незаконно выведенных активов и их использования cоздана  под эгидой Генеральной Ассамблеи (ГА ООН) и Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) в январе 2020 года.
• Группа состоит из авторитетных экспертов, бывших глав государств, правительств, руководителей центральных банков, представителей деловых кругов и гражданского общества.

В промежуточном докладе Группы значится, что ежегодно правительства недосчитываются 500 миллиардов долларов из-за того, что компании незаконно выводят средства за рубеж.

В мире каждый год «отмывается» около 1,6 триллиона долларов, что составляет 2,7 процента мирового ВВП.

Еще триллионы долларов находятся в офшорах.

• Эксперты ООН считают, что власти стран должны принимать более решительные меры для борьбы с коррупцией, отмыванием денег, незаконным выводом капиталов за границу и другими финансовыми нарушениями.
• По их мнению, благодаря таким мерам правительства смогут выручить огромные средства и потратить их на социально-экономическое развитие.

Эксперты напомнили об обнародованных на днях результатах исследования банковских отчетов,
полученных FinCEN (The Financial Crimes Enforcement Network) – бюро Министерства финансов США, которое занимается сбором и анализом информации о финансовых операциях, с целью борьбы с отмыванием денег в США и за рубежом, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями.

По последним данным, крупнейшие банки позволяли преступникам перемещать «грязные» деньги по всему миру. Общая сумма транзакций, ставших предметом расследования, составила 2 триллиона долларов.

В докладе также отмечается, что многие правонарушители воспользовались ситуацией вокруг пандемии коронавируса COVID-19, поскольку власти стран ослабили финансовый контроль, чтобы облегчить предоставление социальной помощи населению и принять меры по стимулированию экономики.

Предыстория ( или о том, как намерения и инициативы в рамках ООН воплощаются в реальные действия)

• 28 января 2020 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке под эгидой Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) было объявлено о намерении создать Группу высокого уровня с целью изучения и мониторинга вопросов возвращения незаконно вывезенных активов, разработки рекомендаций о том, как пресекать незаконный отток средств, добиваться большей прозрачности в сфере финансовых потоков, возвращения похищенных средств в страны их происхождения, а также их использования на проекты по достижению Целей устойчивого развития ООН.
• Официально о полном составе Группы объявлено в начале марта  2020 г.
• Группу возглавили бывший премьер- министр Дании Хелле Торнинг- Шмитт и бывший премьер-министр Нигера Ибрагим Ассан Маяки.
• В состав Группы вошли представители различных регионов мира.

Обоснование целесообразности данной инициативы:

• Средства налогоплательщиков не должны оседать на счетах коррупционеров в зарубежных банках или вывозиться в офшорные зоны.
• Эти деньги необходимо находить и возвращать в страны их происхождения, где они должны пойти на создание рабочих мест, строительство больниц, школ и дорог.

Решение этих  задач было поручено новой Группе ООН.

Пояснения

• Утечка активов ведет к истощению государственных бюджетов и ограничивает возможности государств обеспечивать устойчивое развитие.
• Перевод за границу средств, полученных в качестве взяток или похищенных в результате коррупции и махинаций, а также сокрытие доходов в офшорных зонах с целью уклонения от налогов является серьезным препятствием на пути устойчивого развития.

Ежегодно, в результате незаконного обращения средств государства теряют миллиарды долларов.

Правовой основой для сотрудничества в этой сфере служит Конвенция ООН против коррупции (принята Резолюцией ГА ООН 58/4 от 31 октября 2003 года), которая согласно сфер применения, определенных положениями этой Конвенции, применяется к: 

• предупреждению,
• расследованию,
• уголовному преследованию за коррупцию и к приостановлению операций (замораживанию), аресту, конфискации и возвращению доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.

Цели Конвенции заключаются в следующем:

а) содействие принятию и укрепление мер, направленных на более эффективное и действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней;

1. b)поощрение, облегчение и поддержка международного сотрудничества и технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе принятии мер по возвращению активов;

с) поощрение честности и неподкупности, ответственности, а также надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом.