Бывший финансовый директор российской газовой компании приговорен в США к более чем семи годам лишения свободы за налоговые преступления,- Управление по связям с общественностью, Минюст США, 21 сентября 2023 г.
Суд также постановил выплатить более 4 млн. долл. компенсации и 350 тыс. долл. штрафа.
Марк Энтони Джетвей (Mark Anthony Gyetvay) из Нейплс, штат Флорида, был приговорен к 86 месяцам тюремного заключения за схему сокрытия миллионов долларов дохода на анонимных счетах в швейцарских банках и подачу ложных деклараций в налоговую службу США.
Джетвей был приговорен к трем годам содержания под стражей , а также к выплате штрафа в размере 350 000 долл. и реституции Соединенным Штатам в размере около 4 021 074 долл.
В марте федеральное жюри присяжных признало Джетвэя виновным в непредоставлении отчета об иностранных банковских и финансовых счетах (FBAR), даче ложных показаний налоговой службе и умышленном непредставлении налоговых деклараций.
Согласно судебным документам и доказательствам, представленным на суде, с 2005 по 2015 г. Джетвей скрывал свое владение и контроль над значительными офшорными активами, не подавал налоговые декларации и не платил налоги с доходов в миллионы долларов.
После работы дипломированным бухгалтером в США и России Джетвей стал финансовым директором крупной российской газовой компании «Новатэк».
Начиная с 2005 года, Джетвей открыл два разных счета в одном из банков Швейцарии для хранения крупных денежных сумм, общая стоимость которых в один момент составила более 93 млн. долл.
В течение нескольких лет Джетвей предпринимал действия, направленные на сокрытие своего владения и контроля над этими средствами, в том числе удалил свое имя со счетов и сделал бенефициарным владельцем счетов свою жену, в то время гражданку России.
Кроме того, несмотря на то, что Джетвей является дипломированным бухгалтером, он не подал личные налоговые декларации за 2013 и 2014 годы.
Более того, Джетвей не подал требуемые отчеты (англ. Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR)), чтобы раскрыть информацию о своем контроле над счетами в швейцарских банках, даже отказавшись от рекомендации своего бухгалтера сделать это.
В безуспешной попытке избежать значительных финансовых штрафов Джетвей подал ложную декларацию в налоговую службу, воспользовавшись упрощенными процедурами для иностранных оффшоров, которые доступны только налогоплательщикам, не сообщившим об оффшорных активах и доходах по причине неумышленного поведения.
Об этом объявили исполняющий обязанности заместителя помощника генерального прокурора Стюарт М. Голдберг из налогового отдела Министерства юстиции и прокурор США Роджер Хандберг из Среднего округа Флориды.
Расследованием дела занималось подразделение IRS-Criminal Investigation.
Last Updated on 26.09.2023 by iskova