Помощник министра финансов  США  по вопросам борьбы с  финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг ABA-ABA (из выступления на  Конференция по борьбе с финансовыми преступлениями, 5.12.2022): 

РОССИЯ

Для многих из вас самым актуальным риском является угроза незаконного финансирования, исходящая от России.

 В феврале этого года Россия начала незаконное и жестокое вторжение в Украину.

 Это насилие продолжается и по сей день — Россия не только атакует на поле боя, но и наносит удары по украинским электросетям и городским жилым районам специально, чтобы причинить боль гражданскому населению Украины.

Ответственные страны мира быстро отреагировали. 

Почти сразу после первых ударов России Соединенные Штаты были одной из более чем 30 стран, которые ввели санкции или другие экономические меры против России в ответ на вторжение. 

С тех пор мы создали эффективную, обширную и многостороннюю сеть ограничений, направленных против способности России финансировать и вести свою ужасную войну по своему выбору.

Совсем недавно, в последние несколько недель, Казначейство США включило гражданина России Дмитрия Кудрякова вместе с гражданином Беларуси за их роль в эксплуатации горнодобывающего сектора Гватемалы. 

Кроме того, Казначейство внесло в санкционный список организации, способствующие передаче иранских беспилотников в Россию.

Очевидно, что эти действия фактически лишают Россию финансовых средств для ведения своей ужасающей войны. 

Российская экономика будет находиться в бюджетном дефиците к концу этого года.

МВФ ожидает, что экономика России продолжит сокращаться в течение следующих двух лет, российский фондовый рынок остается подавленным ниже довоенного уровня, а уровень инфляции в России остается двузначным.

 Более того, разведывательное сообщество США оценивает, что эти действия привели к критической нехватке ресурсов, необходимых для танков, вертолетов и других критически важных военных поставок.

И хотя правительства могут создавать политику, которая приведет к этим результатам, вы все сыграли важную роль в реализации этой политики, переоценив свое понимание российских незаконных финансовых рисков и адаптировав свой бизнес в ответ.

До тех пор, пока Россия продолжает вести свою войну в Европе, мы будем продолжать работать совместно с нашими международными партнерами и предпринимать все новые и новые экономические и финансовые действия, направленные против способности России финансировать и осуществлять свою преступную войну.

В этом суть политики, вступающей в силу сегодня – ценового потолка на российскую нефть.

 Эта политика является способом для международного сообщества оказать экономическое давление на основной источник доходов России, энергетические доходы, а также обеспечить хорошее снабжение мирового энергетического рынка.

По мере того, как риски, которые представляет Россия, развивались, развивалась и наша потребность в оценке этих рисков. 

Отчеты, анализ и типологии, которые вы разрабатываете, идентифицируют и позволяют нам лучше понять растущие риски, связанные с российскими незаконными финансами, и имеют первостепенное значение для оказания давления на Россию, чтобы она прекратила насилие. 

Фактически, с точки зрения понимания риска и подверженности риску, финансовые учреждения находятся на переднем крае и служат нашими глазами и ушами для предоставления критического понимания возникающих незаконных финансовых угроз.

В свою очередь, информация, которую вы нам сообщаете, помогает влиять, формировать и информировать наши действия, будь то новое политическое руководство, правоприменительные действия или рекомендации, чтобы помочь как государственному, так и частному секторам лучше понять риски, стоящие перед нами, и разработать соответствующие ответы.

Источник: Казначейство США , 5.12.2022

Last Updated on 06.12.2022 by iskova