США и Турция принимают совместные меры по пресечению финансирования ИГИЛ,- сообщило Казначейство США , 5 января 2023 г.
ВАШИНГТОН — Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный перечень особо важных участников ключевой сети финансового содействия «Исламскому государству Ирака и Сирии» (ИГИЛ) четыре физических и две юридических лица в Турции, которые обеспечивали вербовку террористической группы и финансовые переводы в Ирак и Сирию и обратно.
Эта сеть играла ключевую роль в управлении, переводе и распределении денег для ИГИЛ в регионе. Одновременно Министерство финансов и казначейства Турции совместно с Министерством внутренних дел ввели замораживание активов членов этой сети.
«Сегодняшние действия подтверждают приверженность Казначейства делу снижения способности ИГИЛ действовать в глобальном масштабе», — сказал заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Э. Нельсон.
«Эти включения и сопутствующие замораживания активов являются результатом тесной координации и сотрудничества с нашими турецкими партнерами в борьбе с деятельностью ИГИЛ в регионе».
Это произошло после того, как 7 ноября 2022 года OFAC включило в перечень четырех физических лиц и восемь компаний как часть ячейки ИГИЛ в Южной Африке, которая оказывала техническую, финансовую или материальную поддержку террористической группе.
Эти физические и юридические лица включены в перечень в соответствии с Исполнительным приказом (И.О.) 13224 с поправками, который направлен против террористических групп и их сторонников.
ФИНАНСОВЫЙ ПОСРЕДНИК ИСИДЫ БРУКАН АЛЬ-ХАТУНИ
Абд аль-Хамид Салим Ибрагим Исмаил Брукан аль-Хатуни (Брукан аль-Хатуни) — гражданин Ирака, незаконно проживающий в Турции, который занимался финансовым содействием и вербовкой в ряды ИГИЛ. Брукан аль-Хатуни сыграл значительную роль в переводе средств через свою сеть в поддержку ИГИЛ и старших лидеров ИГИЛ.
Брукан аль-Хатуни занимал должность руководителя отдела иностранного финансирования в так называемом «Вилаят аль-Джазира» ИГИЛ в Ираке.
В 2016 году Брукан аль-Хатуни переехал в Турцию, чтобы управлять там сетью финансового содействия ИГИЛ и переводить ИГИЛ средства от доноров из стран Персидского залива.
Также в 2016 году Брукан аль-Хатуни присоединился к вербовочной ячейке ИГИЛ, задачей которой было распространение идеологии предыдущего эмира ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.
По состоянию на 2018 год Брукан аль-Хатуни играл важную роль в управлении финансированием ИГИЛ в Турции.
В том же году ИГИЛ перечислило миллионы долларов Брукану аль-Хатуни. Брукан аль-Хатуни управлял офисами «хавала» и играл важную роль в управлении, переводе и распределении денег ИГИЛ.
В 2021 году Брукан аль-Хатуни отправил средства Ясиру ‘Али Ахмаду Нувайрану аль-Фарраджи, члену ячейки ИГИЛ, арестованному 29 марта 2021 года Управлением по борьбе с терроризмом регионального правительства Курдистана за планирование нападений на курдских военных и силы безопасности в Эрбиле, Ирак.
Аль-Фарраджи позже признался в планировании нападений в Эрбиле в публичном заявлении 12 апреля 2021 года.
Абд аль-Хамид Салим Ибрагим Исмаил Брукан аль-Хатуни включен в перечень в соответствии с президентским указом 13224 с поправками за оказание материальной помощи, спонсорство или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки ИГИЛ, а также товаров или услуг для ИГИЛ или в его поддержку.
СЕТЬ АЛЬ-ХАТУНИ
Мухаммад Абд Аль Хамид Салим Брукан аль-Хатуни (Мухаммад Абд Аль Хамид) и Умар Абд Аль Хамид Салим Брукан аль-Хатуни (Умар Абд Аль Хамид), сыновья Брукана аль-Хатуни, координировали свои действия с финансовым чиновником ИГИЛ, чтобы облегчить перевод более 500 000 долларов США в июне 2021 года.
Мухаммад Абд Аль Хамид и Умар Абд Аль Хамид были связаны с бизнесом по предоставлению денежных услуг в Мерсине, Турция, который Брукан Аль Хатуни позже переименовал в Wadi Alrrafidayn for Foodstuffs (Wadi Alrrafidayn). Брукан аль-Хатуни и его сыновья работали в Wadi Alrrafidayn.
Умар Абд Аль Хамид Салим Брукан аль-Хатуни и Мухаммад Абд Аль Хамид Салим Брукан аль-Хатуни включены в перечень в соответствии с Указом президента № 13224 с поправками за оказание материальной помощи, спонсорство или финансовую, материальную или технологическую поддержку ИГИЛ, а также предоставление товаров или услуг для ИГИЛ или в его поддержку.
Компания Wadi Alrrafidayn for Foodstuffs включена в перечень как находящаяся в собственности, под контролем или под руководством, прямо или косвенно, Брукана аль-Хатуни.
Компания Sham Express, базирующаяся в Турции, основанная в 2020 году Бруканом аль-Хатуни, также использовалась связанными с ИГИЛ лицами для перевода средств для группировки. В частности, финансовый посредник ИГИЛ Лу’ай Джасим Хаммади аль-Джубури (Лу’ай Джасим) использовал Sham Express для перевода денег от имени ИГИЛ между Турцией, Сирией и Ираком.
До своего ареста в июле 2021 года тогдашний финансовый лидер ИГИЛ ‘Абд аль-Рахман ‘Али аль-Ахмад аль-Рави (аль-Рави) создал финансовые каналы по всей России, Европе, Китаю и Африке для перевода существующих средств ИГИЛ и получения дополнительных доходов ИГИЛ. В связи с этой деятельностью аль-Рави сотрудничал с Sham Express. Казначейство включило аль-Рауи в перечень согласно указу № 13224 15 апреля 2019 года.
Финансовые посредники ИГИЛ также использовали Sham Express для поддержки контрабанды золота из Сирии и Судана через Ирак, Египет и Ливию для получения дополнительных доходов для ИГИЛ. Компания Sham Express включена в перечень согласно указу 13224 с поправками за оказание материальной помощи, спонсорство или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг для ИГИЛ или в его поддержку.
Лу’ай Джасим, ранее состоявший в «Аль-Каиде» с 2008 года, присоединился к ИГИЛ в 2014 году и несколько лет работал в финансовой администрации ИГИЛ, пока не переехал в Мерсин, Турция, где он управлял бизнесом, который использовался членами ИГИЛ в Турции для незаконного перевода средств по всему региону, в частности, в Ирак и Египет.
Лу’ай Джасим Хаммади аль-Джубури включен в перечень в соответствии с президентским указом 13224 с поправками за оказание материальной помощи, спонсорство или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг для ИГИЛ или в его поддержку.
ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ
В результате сегодняшних действий вся собственность и интересы в собственности вышеуказанных лиц, а также любых организаций, прямо или косвенно принадлежащих им на 50 и более процентов, индивидуально или совместно с другими заблокированными лицами, которые находятся в США или во владении или под контролем американских лиц, должны быть заблокированы и сообщены в OFAC.
Если это не разрешено генеральной или специальной лицензией, выданной OFAC, или не освобождено иным образом, правила OFAC в целом запрещают все операции американских лиц или на территории США (включая транзит через США), которые связаны с любым имуществом или интересами в имуществе обозначенных или иным образом заблокированных лиц.
Запреты включают внесение или получение любого вклада средств, товаров или услуг в пользу или в интересах этих лиц.
Кроме того, участие в определенных сделках с указанными сегодня лицами влечет за собой риск введения вторичных санкций в соответствии с Указом № 13224 с поправками.
В соответствии с этими полномочиями OFAC может запретить или наложить строгие условия на открытие или ведение в США корреспондентского счета или счета, подлежащего оплате через иностранное финансовое учреждение, которое сознательно проводило или способствовало проведению любой значительной операции от имени специально назначенного глобального террориста (SDGT).
Источник :Казначейство США , 5 января 2023 г.
Last Updated on 06.01.2023 by iskova