Россиянин, обвиняемый в отмывании криптовалюты, признал свою вину в федеральном суде,-Прокуратура США, округ Орегон, 7 февраля 2023 г. (justice.gov, 7.02.2023)

ПОРТЛАНД, штат Орегон — 6 февраля 2023 года российский преступник, занимавшийся отмыванием криптовалютных денег, ранее экстрадированный из Нидерландов для предъявления обвинений в округе Орегон, признал себя виновным в федеральном суде.

30-летний Денис Михайлович Дубников признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег.

Согласно судебным документам, как минимум с августа 2018 года по август 2021 года Дубников и его соучастники отмывали доходы от атак вредоносной программы Ryuk ransomware на частных лиц и организации на территории США и за рубежом.

Группа шифровала данные на компьютерах жертв и требовала за них выкуп криптовалютой.

После получения выкупных платежей участники Ryuk, включая Дубникова и его соучастников, и другие лица, вовлеченные в схему, проводили различные финансовые операции, в том числе международные финансовые операции, чтобы скрыть характер, источник, местонахождение, владение и контроль над доходами от выкупа.

В частности, в июле 2019 года компания, расположенная в США, заплатила выкуп в размере 250 биткоинов Ryuk после атаки вредоносного вымогательского ПО.

Примерно 11 июля 2019 года в Москве, Россия, Дубников принял 35 биткойнов от соучастника в обмен на примерно 400 000 долларов США.

Биткоины, переданные Дубникову, были получены непосредственно от выкупа, выплаченного американской компанией.

Дубников конвертировал биткойны в Tether и отправил их второму соучастнику, который в итоге обменял их на китайские ренминби.

Сообщники Дубникова отмывали дополнительные биткойны, полученные от первоначального выкупа. Дубников получил финансовую компенсацию за свою роль в этой схеме.

2 ноября 2021 года Дубников был арестован в Амстердаме в соответствии с предварительным ордером на арест.

16 августа 2022 года он был экстрадирован в США и на следующий день предстал перед федеральным судом округа Орегон.

Сговор с целью отмывания денег наказывается лишением свободы на срок до 20 лет, трехлетним освобождением под надзором и штрафом в размере 500 000 долларов США.

Приговор Дубникову будет вынесен 11 апреля 2023 года.

Это дело было расследовано ФБР и ведется прокуратурой США по округу Орегон.

Экстрадицией Дубникова занималось Управление по международным делам Министерства юстиции. Он был передан в округ Орегон ФБР.

Министерство юстиции  США благодарит власти Нидерландов за помощь в обеспечении ареста и экстрадиции Дубникова.

Впервые обнаруженный в августе 2018 года, Ryuk представляет собой тип программного обеспечения для выкупа, которое, будучи запущенным на компьютере или в сети, шифрует файлы и пытается удалить любые резервные копии системы.

Следует отметить, что Ryuk может поражать накопители (запоминающие устройства), находящиеся внутри компьютера или физически подключенные к нему, в том числе удаленно доступные через сетевое подключение.

Ryuk использовался для атак на тысячи жертв по всему миру в самых разных отраслях.

В октябре 2020 года сотрудники правоохранительных органов особо отметили, что Ryuk представляет собой неизбежную и растущую киберпреступную угрозу для больниц и медицинских учреждений в США.

Источник: justice.gov, 7.02.2023

По некоторым данным , в общей сложности группа отмыла как минимум 70 миллионов долларов.

N.B. За сговор с целью отмывания денег в США могут приговорить к лишению свободы на срок до 20 лет, а также к штрафу в размере 500 тысяч долларов.

Last Updated on 19.02.2023 by iskova