Бывший специальный агент, возглавлявший контрразведывательный отдел ФБР в Нью-Йорке, признал себя виновным в сговоре с целью нарушения санкций США в отношении России

Бывший специальный агент, возглавлявший отдел контрразведки ФБР в Нью-Йорке, признал себя виновным в сговоре с целью нарушения санкций США в отношении России-ФБР,15 августа 2023г.

Прокуратура США, Южный округ Нью-Йорка
Дамиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, Мэтью Дж. Олсен, помощник генерального прокурора по национальной безопасности Министерства юстиции США, и Джеймс Смит, помощник директора Нью-Йоркского полевого офиса Федерального бюро расследований (ФБР), объявили сегодня, что

ЧАРЛЬЗ МАКГОНИГАЛ, бывший специальный агент («SAC») Отдела контрразведки Федерального бюро расследований (ФБР) в Нью-Йорке, признал себя виновным в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях («IEEPA») и отмывании денег в связи с заключенным им в 2021 г. соглашением об оказании услуг Олегу Дерипаске, российскому олигарху, находящемуся под санкциями.

Сегодня Макгонигал признал себя виновным перед окружным судьей США Дженнифер Х. Рирден.

Прокурор США Дамиан Уильямс сказал:

«Чарльз Макгонигал, занимавший должность высокопоставленного сотрудника ФБР, который курировал и участвовал в расследованиях в отношении российских олигархов, признал, что согласился обойти американские санкции, оказывая услуги одному из таких олигархов, Олегу Дерипаске. Управление будет и впредь привлекать к ответственности тех, кто нарушает американские санкции ради собственной финансовой выгоды».

Помощник генерального прокурора отдела национальной безопасности Министерства юстиции Мэтью Г. Олсен сказал:

«Чарльз Макгонигал, по его собственному признанию, предал присягу и активно скрывал свою незаконную работу по заказу попавшего под санкции российского олигарха. Сегодняшнее признание вины свидетельствует о решимости Министерства юстиции преследовать и ликвидировать незаконные сети, с помощью которых российские олигархи пытаются выйти из-под действия наших санкций и обойти наши законы».

Ответственный помощник директора ФБР Джеймс Смит сказал:

«Экономические санкции являются важнейшим компонентом нашей политики национальной безопасности. Они должны применяться в полном объеме и справедливо, чтобы эффективно ограничивать ресурсы тех, кто угрожает нанести ущерб Соединенным Штатам и нашим глобальным союзникам. Уклонение от санкций путем мошенничества является серьезным уголовным преступлением. Признав сегодня свою вину, бывший сотрудник ФБР Чарльз Макгонигал взял на себя ответственность за свои действия. ФБР обязуется тщательно расследовать сообщения о нарушениях санкций и неустанно преследовать всех, кто занимается подобной деятельностью».

Согласно публично поданным судебным документам и заявлениям, сделанным в ходе судебного разбирательства:

В 2014 году президент издал указ 13660, в котором объявил чрезвычайное положение в связи с ситуацией на Украине. Для решения этой чрезвычайной ситуации президент заблокировал все имущество лиц, которые, по мнению Казначейства США, несут ответственность за действия или политику, угрожающие безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины, или соучаствуют в них, либо оказывают материальную помощь, спонсируют или предоставляют поддержку физическим или юридическим лицам, участвующим в такой деятельности. Исполнительный приказ 13660 и изданные в соответствии с ним нормативные акты запрещают предоставление или получение любых средств, товаров или услуг любым лицом, указанным Казначейством США, в его пользу, от него или в его интересах.

6 апреля 2018 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США («OFAC») включило Олега Дерипаску в список лиц, включенных в специальный список, в связи с тем, что действия правительства Российской Федерации в отношении Украины представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Согласно заявлению Казначейства США, Дерипаска попал под санкции за то, что действовал или намеревался действовать от имени, прямо или косвенно, высокопоставленного чиновника правительства Российской Федерации, а также за деятельность в энергетическом секторе экономики Российской Федерации.

Окружной суд США по округу Колумбия подтвердил санкции в отношении Дерипаски. Он, в частности, установил, что решение OFAC о том, что Дерипаска действовал в качестве агента президента России Владимира Путина, было подтверждено доказательствами.

Будучи сотрудником ФБР, Макгонигал помогал расследовать деятельность Дерипаски и других российских олигархов.

В 2018 году, занимая должность старшего советника по ценным бумагам, он получил засекреченный на тот момент список российских олигархов, имеющих тесные связи с Кремлем, в отношении которых должны были быть введены санкции.

В 2021 году Чарльз Макгонигал вступил в сговор с целью оказания услуг Дерипаске в нарушение американских санкций, введенных против Дерипаски в 2018 году.

В частности, после переговоров с агентом Дерипаски Макгонигал согласился и провел расследование в отношении конкурирующего российского олигарха в обмен на скрытые платежи от Дерипаски.

В рамках переговоров с агентом Дерипаски Макгонигал и агент Дерипаски пытались скрыть участие Дерипаски, в частности, не называя Дерипаску напрямую в электронных сообщениях, используя подставные компании в качестве контрагентов по договору, в котором были указаны услуги, которые должны были быть выполнены, используя поддельную подпись на этом договоре, и используя те же подставные компании для отправки и получения платежей от Дерипаски.

* * *

55-летний Макгонигал, житель Нью-Йорка, признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения закона IEEPA и отмывания денег, что предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Максимальный возможный срок наказания установлен Конгрессом и приводится здесь исключительно в информационных целях, поскольку приговор подсудимому будет определяться судьей.

Вынесение приговора запланировано на 14 декабря 2023 года.

Г-н Уильямс высоко оценил выдающуюся работу контрразведывательного отдела Нью-Йоркского полевого офиса ФБР и ценную помощь таможенной и пограничной служб США, а также полицейского департамента Нью-Йорка.

Дело ведет отдел по борьбе с государственной коррупцией Бюро.

Помощники прокурора США Хейген Скоттен, Ребекка Т. Делл и Дерек Викстром ведут дело при содействии судебного адвоката Кристины А. Кларк из отдела национальной безопасности Управления контрразведки и экспортного контроля и специалиста по параюридическим вопросам Кристофера де Гранпре.

Информация по делу США против Макгонигала (U.S. vs McGonigal Information)